证券代码:600785    证券简称:新华百货    编号:2017-072

               银川新华百货商业集团股份有限公司

               关于对股东增加临时提案的回复公告

                                    特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新华百货”）于2017年12月22日下午17：20分收到公司股东上海宝银创赢投资管理有限公司（以下简称“上海宝银”）及其一致行动人上海兆赢股权投资基金管理有限公司（以下简称“上海兆赢”）向公司发来的，关于向2018年第一次临时股东大会提议增加的临时提案1、《关于股份公司设立投资小组的议案》和提案2、《关于股份公司2017年度利润分配的议案》。

    对于上海宝银及上海兆赢增加的临时提案内容，经公司及董事会依据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，经过慎重考虑后特做如下回复说明：

     1、鉴于在《关于股份公司设立投资小组的议案》中，要求股份公司设立“投资小组”实质是公司的下设部门机构设置，不具有法人公司投资主体的性质，由本公司总经理办公会决策设置即可，该提案中提到的“投资小组组长由投资经验丰富、价值投资鲜明、投资业绩突出的、上海宝银创赢投资管理有限公司的执行董事崔军先生担任”的提法，公司无法考证。

    同时，“目标是在通货膨胀的趋势大背景下，将股份公司闲置资金或其他资金5亿元投资于未来10年能大幅增值的上市企业，让每位股东的利益最大化，让每位股东能获得巨额回报”或许更是公司一个下设部门所无法承受之重，将会对公众投资者和证券市场可能产生误导之嫌和不必要的论证。

     为此，该提案公司将不予提交2018年第一次临时股东大会审议。

     2、鉴于在《关于股份公司2017年度利润分配的议案》中，因公司2017年年度经营时期尚未结束，公司2017年度经营成果和财务报告均未形成，上市公司年度利润分配方案的确定，必须以年度经审计后的经营业绩为基础，并最终提交年度股东大会进行审议，但现时上述条件却均不具备。股东关心未来的利润分配方案并有建议权，公司表示充分理解和尊重，但应通过合规和必要的时间程序来表达诉求。为此该提案公司亦无法提交2018年第一次临时股东大会审议。

    公司充分尊重股东的提案权，但提案内容本身应合规和理性、并符合《公司章程》的规定。

        特此公告。

                                           银川新华百货商业集团股份有限公司

                                                          董事会

                                                        2017年12月22日