证券代码：603357        证券简称：设计总院       公告编号：2017-022

       安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

第二届监事会第七次会议（现场+通讯方式）决议公告公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、  监事会会议召开情况

    安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年12月24日以现场+通讯方式在公司1108会议室召开，会议由监事会主席段海澎主持。会议通知于2017年12月22日以书面方式专人送达和邮件方式发出。会议应参与投票监事3人，实际参与投票监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

    二、  监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

    段海澎先生因工作原因辞去公司第二届监事会主席及监事职务，王凯先生因工作原因辞去公司第二届监事会监事职务，鉴于段海澎先生、王凯先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运作，监事会提名左敦礼先生、洪刚先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

    段海澎先生、王凯先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，段海澎先生、王凯先生将继续履行监事职责。

    本议案各项子议案均尚需提交公司股东大会审议通过。

    该议案的表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    （二）审议通过《关于提请董事会召开股东大会的议案》

    同意提请董事会召开股东大会审议《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》。

    该议案的表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

    三、  上网公告附件

    左敦礼先生、洪刚先生简历。

    公司监事会对段海澎先生、王凯先生在担任监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                             安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事会

                                                           2017年12月25日