证券代码：603855          证券简称：华荣股份          公告编号：2017-030

                        华荣科技股份有限公司

                       关于修改公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日召开2017第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改公司

 的议案》，对公司《章程》部分条款进行修改，主要修改内容如下：

          条款序号            修改前                   修改后

         第二条                                     

                                公司由各发起人以       公司由各发起人以发

                            发起方式设立；设立时   起方式设立；在上海市工

                            在上海市工商行政管理   商行政管理局注册登记，

                            局注册登记，取得营业   取得营业执照，营业执照

                            执照，营业执照号为     统一社会信用代码为

                            310000000101797。      91310000566558740F。

       第二十八条             公司董事、监事、       公司董事、监事、高

                            高级管理人员、持有公   级管理人员、持有公司股

                            司股份5%以上的股东，   份5%以上的股东，将其所

                            将其所持有的公司股票   持有的公司股票在买入后

                            在买入后6个月内卖出,   6个月内卖出,或者在卖出

                            或者在卖出后6个月内    后6个月内又买入的，由此

                            又买入的，由此所得的   所得的收益归公司所有，

                            利益归公司所有，公司   公司董事会将收回其所得

                    董事会将收回其所得利   收益。但是，证券公司因

                    益。但是，证券公司因   包销购入售后剩余股票而

                    包销购入售后剩余股票   持有5%以上股份的，卖出

                    而持有5%以上股份的，   该股票不受6个月时间限

                    卖出该股票不受6个月    制。

                    时间限制。

第三十一条                                  

                         公司股东可向其他       公司股东可以公开征

                    股东公开征集其合法享   集股东投票权。征集股东

                    有的股东大会召集权、   投票权应当向被征集人充

                    提案权、提名权、投票   分披露具体投票意向等信

                    权等股东权利，但不得   息。禁止以有偿或者变相

                    采取有偿或变相有偿方   有偿的方式征集股东投票

                    式进行征集。            权。公司不得对征集投票

                                               权提出最低持股比例限

                                               制。

第三十四条                                  

                         其他人侵犯公司合       他人侵犯公司合法权

                    法权益，给公司造成损   益，给公司造成损失的，

                    失的，本条第一款规定   本条第一款规定的股东可

                    的股东可以依照前两款   以依照前两款的规定向人

                    的规定向人民法院提起   民法院提起诉讼。

                    诉讼。

第三十八条                                  

                         公司不得直接或间       公司不得有偿或者无

                    接将公司资金违规拆借   偿、直接或间接将公司资

                        给控股股东、实际控制   金违规拆借给控股股东、

                        人及其关联方。          实际控制人及其关联方使

                                                   用。

第四十条：（四）          连续十二个月内担       按照担保金额连续十

                        保金额超过公司最近一   二个月内累计计算原则，

                        期经审计总资产的30%； 超过公司最近一期经审计

                                                   总资产的30%的担保；

第四十条：（五）          连续十二个月内担       按照担保金额连续十

                        保金额超过公司最近一   二个月内累计计算原则，

                        期经审计净资产的50%    超过公司最近一期经审计

                        且绝对金额超过人民币   净资产的50%，且绝对金额

                        5000万元；              超过人民币5000万元的；

   第四十一条             公司交易事项（受       公司发生的交易（提

                        赠现金资产除外）达到   供担保、受赠现金资产、

                        下列标准之一的，应当   单纯减免公司义务的债务

                        提交股东大会审议：     除外）达到下列标准之一

                                              的，应当提交股东大会审

                                                   议：

                                                       

   第四十二条             公司与关联人发生       公司与关联人发生的

                        的交易（获赠现金资产   交易（公司提供担保、受

                        和提供担保除外）金额   赠现金资产、单纯减免公

                        在人民币3000万元以     司义务的债务除外）金额

                        上，且占公司最近一期   在人民币3000万元以上，

                        经审计净资产绝对值5%   且占公司最近一期经审计

                        以上的关联交易，应当   净资产绝对值5%以上的关

                    提交股东大会审议。     联交易，应当提交股东大

                         公司与关联人发生   会审议。

                    的交易金额在人民币          公司与关联人发生的

                    300万元以上，且占公司  交易金额在人民币300万

                    最近一期经审计净资产   元以上，且占公司最近一

                    绝对值0.5%以上的关联   期经审计净资产绝对值

                    交易，为重大关联交易，0.5%以上的关联交易（公

                    应当提交董事会审议。   司提供担保除外），为重

                                          大关联交易，应当提交董

                                               事会审议。

                                                    

第五十五条             召集人将在年度股       召集人将在年度股东

                    东大会召开20日前以公   大会召开20日前（不包括

                    告方式通知各股东，临   会议召开当日）以公告方

                    时股东大会将于会议召   式通知各股东，临时股东

                    开15日前以公告方式通   大会将于会议召开15日前

                    知各股东。              （不包括会议召开当日）

                         公司在召开股东大   以公告方式通知各股东。

                    会的通知和补充通知中       公司在召开股东大会

                    应当充分、完整地披露   的通知和补充通知中应当

                    股东大会提案的具体内   充分、完整地披露股东大

                    容。有关提案需要独立   会提案的具体内容，以及

                    董事、保荐机构发表意   为使股东对拟讨论的事项

                    见的，独立董事和保荐   作出合理判断所需的全部

                    机构的意见最迟应当在   资料或解释。有关提案需

                    发出股东大会通知时披   要独立董事、保荐机构发

                    露。                     表意见的，独立董事和保

                                               荐机构的意见最迟应当在

                                               发出股东大会通知时披

                                               露。

第五十七条                                  

                         除采取累积投票制       除采取累积投票制选

                    选举董事外，每位董事、举董事、非由职工代表担

                    监事候选人应当以单项   任的监事外，每位董事、

                    提案提出。              监事候选人应当以单项提

                                               案提出。

第六十八条                                  

                         监事会自行召集的       监事会自行召集的股

                    股东大会，由监事会主   东大会，由监事会主席主

                    席主持。监事会主席不   持。监事会主席不能履行

                    能履行职务或不履行职   职务或不履行职务时，如

                    务时，由监事会副主席   公司设有监事会副主席，

                    主持，监事会副主席不   由监事会副主席主持，公

                    能履行职务或者不履行   司不设监事会副主席，或

                    职务时，由半数以上监   者监事会副主席不能履行

                    事共同推举的一名监事   职务或者不履行职务时，

                    主持。                   由半数以上监事共同推举

                                          的一名监事主持。

                                                    

第六十九条             公司制定股东大会       公司制定股东大会议

                    议事规则，详细规定股   事规则，详细规定股东大

                    东大会的召开和表决程   会的召开和表决程序，包

                    序，包括通知、登记、   括通知、登记、提案的审

                    提案的审议、投票、计   议、投票、计票、表决结

                    票、表决结果的宣布、   果的宣布、会议决议的形

                    会议决议的形成、会议   成、会议记录及其签署、

                    记录及其签署、公告等   公告等内容，以及股东大

                    内容，以及股东大会对   会对董事会的授权原则，

                    董事会的授权原则，授   授权内容应明确具体。股

                    权内容应明确具体。股   东大会议事规则应作为本

                    东大会议事规则作为本   章程的附件，由董事会拟

                    章程的附件，由董事会   定，股东大会批准。

                    拟定，股东大会批准。

第七十九条             股东（包括股东代       股东（包括股东代理

                    理人）以其所代表的有   人）以其所代表的有表决

                    表决权的股份数额行使   权的股份数额行使表决

                    表决权，每一股份享有   权，每一股份享有一票表

                    一票表决权。            决权。

                         公司持有的公司股       股东大会审议影响中

                    份没有表决权，且该部   小投资者利益的重大事项

                    分股份不计入出席股东   时，对中小投资者表决应

                    大会有表决权的股份总   当单独计票。单独计票结

                    数。                     果应当及时公开披露。

                         董事会、独立董事       公司持有的公司股份

                    和符合相关规定条件的   没有表决权，且该部分股

                    股东可以征集股东投票   份不计入出席股东大会有

                                               表决权的股份总数。

                    权。                          公司董事会、独立董

                                               事和符合相关规定条件的

                                               股东可以公开征集股东投

                                               票权。征集股东投票权应

                                               当向被征集人充分披露具

                                               体投票意向等信息。禁止

                                               以有偿或变相有偿的方式

                                               征集股东投票权。公司不

                                               对征集投票权提出最低持

                                               股比例限制。

第八十一条             公司应在保证股东       公司应在保证股东大

                    大会合法、有效的前提   会合法、有效的前提下，

                    下，通过各种方式和途   通过各种方式和途径，优

                    径，包括提供网络形式先 包括提供网络形式的

                    的投票平台等现代信息   投票平台等现代信息技术

                    技术手段，为股东参加   手段，为股东参加股东大

                    股东大会提供便利。     会提供便利。

第八十四条             股东大会选举或者       股东大会选举或者更

                    更换董事时应当实行累   换董事、非由职工代表担

                    积投票制。              任的监事时应当实行累积

                         前款所称累积投票   投票制。

                    制是指股东大会选举董       前款所称累积投票制

                    事时，每一股份拥有与   是指股东大会选举董事、

                    应选董事人数相同的表   非由职工代表担任的监事

                    决权，股东拥有的表决   时时，每一股份拥有与应

                    权可以集中使用。       选董事、非由职工代表担

                         股东大会表决实行   任的监事人数相同的表决

累积投票制应执行以下   权，股东拥有的表决权可

原则：                   以集中使用。

（一）董事候选人数可       股东大会表决实行累

以多于股东大会拟选人   积投票制应执行以下原

数，但每位股东所投票   则：

的候选人数不能超过股   （一）董事、非由职工代

东大会拟选董事人数，   表担任的监事候选人数可

所分配票数的总和不能   以多于股东大会拟选人

超过股东拥有的投票     数，但每位股东所投票的

数，否则，该票作废；   候选人数不能超过股东大

（二）独立董事和非独   会拟选董事、非由职工代

立董事实行分开投票。   表担任的监事人数，所分

选举独立董事时每位股   配票数的总和不能超过股

东有权取得的选票数等   东拥有的投票数，否则，

于其所持有的股票数乘   该票作废；

以拟选独立董事人数的   （二）独立董事和非独立

乘积数，该票数只能投   董事实行分开投票。选举

向公司的独立董事候选   独立董事时每位股东有权

人；选举非独立董事时，取得的选票数等于其所持

每位股东有权取得的选   有的股票数乘以拟选独立

票数等于其所持有的股   董事人数的乘积数，该票

票数乘以拟选非独立董   数只能投向公司的独立董

事人数的乘积数，该票   事候选人；选举非独立董

数只能投向公司的非独   事时，每位股东有权取得

立董事候选人；          的选票数等于其所持有的

（三）董事候选人根据   股票数乘以拟选非独立董

得票多少的顺序来确定   事人数的乘积数，该票数

最后的当选人，但每位   只能投向公司的非独立董

当选人的最低得票数必   事候选人；

                    须超过出席股东大会的   （三）董事、非由职工代

                    股东（包括股东代理人）表担任的监事候选人根据

                    所持股份总数的半数。   得票多少的顺序来确定最

                    如当选董事不足股东大   后的当选人，但每位当选

                    会拟选董事人数，应就   人的最低得票数必须超过

                    缺额对所有不够票数的   出席股东大会的股东（包

                    董事候选人进行再次投   括股东代理人）所持股份

                    票，仍不够者，由公司   总数的半数。如当选董事、

                    下次股东大会补选。如2  非由职工代表担任的监事

                    位以上董事候选人的得   不足股东大会拟选董事人

                    票相同，但由于拟选名   数，应就缺额对所有不够

                    额的限制只能有部分人   票数的董事、非由职工代

                    士可当选的，对该等得   表担任的监事候选人进行

                    票相同的董事候选人需   再次投票，仍不够者，由

                    单独进行再次投票选     公司下次股东大会补选。

                    举。                     如2 位以上董事、非职工

                                               代表担任的监事候选人的

                                               得票相同，但由于拟选名

                                               额的限制只能有部分人士

                                               可当选的，对该等得票相

                                               同的董事、非职工代表担

                                               任的监事候选人需单独进

                                               行再次投票选举。

第九十七条                                  

                         （八）被中国证监       （八）被中国证监会

                    会宣布为市场禁入者且   处以市场禁入处罚，期限

                    尚在禁入期；            未满的；

                            （九）被证券交易       （九）被证券交易所

                       所公开认定为不适合担   公开认定为不适合担任上

                       任上市公司董事、监事   市公司董事；

                       和高级管理人员；            

                                                 违反本条规定选举、

                            董事在任职期间出   委派董事的，该选举、委

                       现本条情形的，公司解   派或者聘任无效。董事在

                       除其职务。              任职期间出现本条情形

                                                  的，公司解除其职务。

第一百一十九条           董事会审计委员会       董事会审计委员会成

                       成员由三名董事组成，   员由三名董事组成，独立

                       独立董事占多数，委员   董事占多数并担任召集

                       中至少有一名独立董事人 ，委员中至少有一名独

                       为专业会计人士。审计   立董事为专业会计人士。

                       委员会的主要职责是：   审计委员会的主要职责

                                             是：

                                                      

 第一百二十条            董事会薪酬与考核       董事会薪酬与考核委

                       委员会成员由三名董事   员会成员由三名董事组

                       组成，独立董事占多数。成，独立董事占多数并担

                       薪酬与考核委员会的主   任召集人 。薪酬与考核委

                       要职责是：              员会的主要职责是：

                                                 

第一百二十一条           战略委员会成员由       战略委员会成员由三

                       三名董事组成，其中应   名董事组成，其中应包括

                       包括董事长及至少一名   董事长及至少一名独立董

                       独立董事。战略委员会   事。董事长担任召集人。

                       的主要职责是：          战略委员会的主要职责

                                             是：

                                                      

第一百二十二条           董事会提名委员会       董事会提名委员会成

                       成员由三名董事组成，   员由三名董事组成，独立

                       独立董事占多数。提名   董事占多数并担任召集

                       委员会的主要职责是：人 。提名委员会的主要职

                                             责是：

                                                      

第一百二十三条           董事会设董事长1         董事会设董事长一

                       人。董事长由董事会以   名。董事长由董事会以全

                       全体董事的过半数选举   体董事的过半数选举产

                       产生。                   生。

第一百二十六条           董事会每年至少召       董事会每年至少召开

                       开两次会议，由董事长   两次会议，由董事长召集，

                       召集，于会议召开10日   于会议召开10日以前（不

                       以前书面通知全体董事   包括会议召开当日）书面

                       和监事。                 通知全体董事和监事。

第一百二十八条           董事会召开临时董       董事会召开临时董事

                       事会会议的通知方式     会会议的通知方式为：信

                       为：信函、传真、电话   函、传真、电话或电子邮

                       或电子邮件方式；通知   件方式；通知时限为：提

                       时限为：提前5日。如发  前5日（不包括会议召开当

                            生紧急情况，可以以口   日）。如发生紧急情况，

                            头、电话方式通知立刻   可以以口头、电话方式通

                            召开临时会议。          知立刻召开临时会议。

    第一百三十四条           董事会应当对会议       董事会应当对会议所

                            所议事项的决定做成会   议事项的决定做成会议记

                            议记录，出席会议的董   录，出席会议的董事应当

                            事应当在会议记录上签   在会议记录上签名。

                            名。                          董事会会议记录作为

                                董事会会议记录作   公司档案保存，保存期限

                            为公司档案保存，保存   不少于10年。

                            期限不少于20年。

第一百五十六条：（七）      依照《公司法》第       依照《公司法》第一

                            一百五十二条的规定，   百五十一条的规定，对董

                            对董事、高级管理人员   事、高级管理人员提起诉

                            提起诉讼；              讼；

    第一百八十二条           公司指定符合相关       公司至少指定《中国

                            要求的报刊为刊登公司   证券报》、《证券时报》、

                            公告和其他需要披露信   《上海证券报》、《证券

                            息的报刊。同时指定上   日报》其中一家为刊登公

                            海证券交易所网站       司公告和其他需要披露信

                            （www.sse.com.cn）等   息的报刊。同时指定上海

                            为公司披露有关信息的   证券交易所网站

                            网站。                   （www.sse.com.cn）为公

                                                      司披露有关信息的网站。

    第二百一十一条           本章程生效后，公       本章程由公司股东大

                            司现行章程自动废止。   会审议通过。本章程生效

                                                      后，公司现行章程自动废

                                                      止。

    除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

    修订后的《公司章程》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

    特此公告。

                                                         华荣科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                               2017年12月25日