德尔能:2017年第六次临时股东大会决议公告
来源:
摘要:公告编号:2017-056 证券代码:832689 证券简称:德尔能 主办券商:安信证券 东莞市德尔能新能源股份有限公司 2017年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
公告编号:2017-056
证券代码:832689 证券简称:德尔能 主办券商:安信证券
东莞市德尔能新能源股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年12月21日
2、会议召开地点:公司二楼会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长刘厚德
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持
有表决权的股份37,549,155股,占公司股份总数的85.82%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1、议案内容
公告编号:2017-056
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,公司拟进行董事会换届选举,董事会拟提名刘厚德、杨洪军、罗道军、李辉、刘阳为公司第二届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。
2、议案表决结果:
同意股数37,549,155股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
无回避表决情况。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1、议案内容
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,公司拟进行监事会换届选举,监事会提名邹敏、曹娟为公司第二届监事会非职工代表监事候选人,将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。
2、议案表决结果:
同意股数37,549,155股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
无回避表决情况。
公告编号:2017-056
(三)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》1、议案内容
详见于 2017年 12月 6日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn)披露的《东莞市德尔能新能源股份有限公司:关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》(公告编号:2017-054)的公告内容。
2、议案表决结果:
同意股数37,549,155股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
无回避表决情况。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的《东莞市德尔能新能源股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议》。
东莞市德尔能新能源股份有限公司
董事会
2017年12月22日
最新评论