证券代码：000428          证券简称：华天酒店         公告编号：2017-127

                      华天酒店集团股份有限公司

           第七届董事会2017年第二次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2017年第二

次临时会议，于2017年12月22日（星期五）以通讯表决方式召开。会议在保

证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或邮件、传真送达等方式审议表决。

公司董事9 名，参加会议的董事9名（其中董事向军先生委托董事侯跃先生进

行表决）。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。

    本次会议经审议形成如下决议：

    一、审议通过了《关于控股股东华天集团向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

    为支持公司发展，公司控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称“华天集团”）将与公司签署《财务资助协议》，由华天集团向公司有偿提供财务资助人民币2亿元，资助期限1个月，年利率暂定8.6%。

    由于上述交易涉及公司控股股东华天集团，上述事项构成关联交易，关联方董事蒋利亚先生、李征兵先生需回避表决，由其他非关联董事进行表决。授权公司董事长签署相关合同。

    本议案需提交股东大会审议。

    详见公司于2017年12月23日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证

券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关联交易公告》。

    表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

    二、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于2018年1月8日（星期一）下午14:30在公司芙蓉厅召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

    大会审议如下议案：《关于控股股东华天集团向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。因该议案涉及关联交易，关联股东华天实业控股集团有限公司需回避表决。

    详见公司于2017年12月23日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证

券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的公司《关于召开公司2018年第

一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告

                                            华天酒店集团股份有限公司董事会

                                                     2017年12月22日