证券代码：600649       股票简称：城投控股       编号：临2017-073

                     上海城投控股股份有限公司

               第九届董事会第十四次会议决议公告

                                       特别提示

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

     上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2017

年12月18日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第十四

次会议的通知。会议于2017年12月22日13时于吴淞路130号3楼

7号会议室以现场与通讯相结合的方式召开，由董事长汲广林先生主

持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事苏凯先

生、独立董事薛涛先生、独立董事严杰先生以通讯表决方式参与本次董事会。公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况

    董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公

司总裁的议案》

     董事会同意免去汲广林先生担任的公司总裁职务，免去总裁职务后汲广林先生继续担任公司董事、董事长职务。董事会同意聘任戴光铭先生（简历附后）担任公司总裁，任期与本届董事会一致。

    特此公告。

                                        上海城投控股股份有限公司董事会

                                                二�一七年十二月二十三日

     附：戴光铭先生简历

     戴光铭，男，汉族，1972年1月出生，浙江籍，研究生学历,EM

BA，高级工程师。1994年7月参加工作，1993年12月加入中国共产

党。历任上海市城市建设投资开发总公司经营部科员，上海市城市建设投资开发总公司房地产开发公司设备部科员、副经理，上海市城市建设投资开发总公司计划部科员、副主任科员、团委书记、项目计划部副经理，上海沪洋高速公路公司副总经理、总经理、董事长，上海市城市建设投资开发总公司路桥事业部副总经理，上海黄浦江越江投资建设发展有限公司总经理、党委副书记，上海环境集团有限公司党委书记、副总经理、常务副总经理，上海环境投资有限公司总经理、党委副书记，上海城投控股股份有限公司党委委员、常务副总裁等职。

现任上海城投控股股份有限公司总裁、党委副书记，兼任上海城投置地（集团）有限公司董事长、党委书记。