证券代码：600782       证券简称：新钢股份      公告编号：临2017-069

                           新余钢铁股份有限公司

                2017年第四次临时股东大会决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：无

    一、   会议召开和出席情况

    (一)    股东大会召开的时间：2017年12月22日

    (二)    股东大会召开的地点：新余钢铁股份有限公司第三会议室（江西省新余

    市冶金路 1 号）

    (三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

    1、出席会议的股东和代理人人数                                               9

    其中：A股股东人数                                                            9

    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              1,774,490,592

    其中：A股股东持有股份总数                                     1,774,490,592

    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

    份总数的比例（%）                                                      55.6489

    其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）                            55.6489

           境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）

    (四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次会议由董事会召集，董事长夏文勇先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

        1、公司在任董事11人，出席11人；

        2、公司在任监事5人，出席5人；

        3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次股东大

    会。

二、   议案审议情况

    (一)    非累积投票议案

     1、   议案名称：关于修订《公司章程》的议案

       审议结果：通过

    表决情况：

      股东类型              同意                   反对               弃权

                         票数       比例（%）  票数     比例     票数     比例

                                                          （%）              （%）

         A股       1,774,489,092  99.9999        0  0.0000    1,500  0.0001

    普通股合计： 1,774,489,092  99.9999        0  0.0000    1,500  0.0001

    (二)    累积投票议案表决情况

      1、 关于增补董事的议案

    议案序号  议案名称                  得票数        得票数占出席会议  是否当选

                                                           有效表决权的比例

                                                                  （%）

    2.01       董事候选人管财堂      1,774,475,795             99.9991      是

                先生

    (三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称               同意                反对              弃权

序号                          票数     比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

1     关于修订《公司章   2,380,900  99.9370       0   0.0000  1,500    0.0630

        程》的议案

2.01董事候选人管财   2,367,603  99.3789

       堂先生

   (四)    关于议案表决的有关情况说明

       第1项《关于修订

 的议案》属于特别决议事项，超过出席本次会

   议的股东所持表决权的三分之二以上股东同意该议案，该议案获得通过。

   三、   律师见证情况

       1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江西华邦律师事务所

      律师：方世扬、陈宽

       2、律师鉴证结论意见：

       公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

   四、   备查文件目录

        1、   经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

        2、   经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

                                                            新余钢铁股份有限公司

                                                                 2017年12月23日