美康生物科技股份有限公司

证券代码：300439           证券简称：美康生物           公告编号：2017-087

                     美康生物科技股份有限公司

               关于完成公司董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月22日召

开的 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提

名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举邹炳德先生、邹继华先生、卓红叶女士为公司第三届董事会非独立董事，选举AiminYan先生、李成艾女士为公司第三届董事会独立董事，前述当选董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年（各人员简历详见相关决议公告）。公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》

中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

    公司第二届董事会独立董事高基民先生、孟祥霞女士在第二届董事会任职届满后，不再担任公司独立董事，也不在公司担任任何其他职务。高基民先生、孟祥霞女士在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。高基民先生、孟祥霞女士勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对两位独立董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

                                                   美康生物科技股份有限公司

特此公告。

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                                                         2017年12月22日