证券代码：601677         证券简称：明泰铝业         公告编号：临2017-081

                   河南明泰铝业股份有限公司

     关于董事、高级管理人员减持股份计划的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    董事、高级管理人员持股的基本情况

 序号        姓名                  职务                   持股数（股）

   1        化新民              副董事长                  18,096,913

   2        杜有东              副董事长                  2,130,000

   3        刘杰            董事、总经理                 686,386

   4        王利姣              副总经理                    717,000

   5        雷鹏       副总经理、董事会秘书            753,500

   6        孙军训        副总经理、财务总监              670,000

   7        贺志刚              副总经理                    590,000

    减持计划的主要内容

    本次拟减持股份的董事、高级管理人员，计划自本公告发布之日起15个交

易日后的6个月内（窗口期等不得减持股份期间不减持），减持不超过各自直接

持有公司股份的25%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

    因偿还参与股权激励购股的银行借款及股权激励授予后的相关税费，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）部分董事、高级管理人员拟减持公司股份，根据上交所发布的《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规要求，现将有关减持计划情况公告如下：    一、 减持主体的基本情况

    （一）董事及高级管理人员名称、持股数量、持股比例、所持股份来源                                                持股占公司

序号    姓名        职务      持股数（股）                      股份来源

                                                总股本比例

                                                               首次公开发行前及股

 1    化新民    副董事长     18,096,913       3.067%

                                                               权激励授予股份

                                                               首次公开发行前及股

 2    杜有东    副董事长      2,130,000       0.361%

                                                               权激励授予股份

                     董事                                    首次公开发行前及股

 3    刘杰                       686,386       0.116%

                    总经理                                   权激励授予股份

                                                               首次公开发行前及股

 4    王利姣    副总经理         717,000       0.122%

                                                               权激励授予股份

                   副总经理                                  首次公开发行前及股

 5    雷鹏                       753,500       0.128%

                  董事会秘书                                权激励授予股份

                   副总经理                                  首次公开发行前及股

 6    孙军训                       670,000       0.114%

                   财务总监                                  权激励授予股份

 7    贺志刚    副总经理         590,000       0.100%  股权激励授予股份

      （二）上述人员最近一次减持股份情况

 序号       姓名        减持时间      减持股数(股)     减持均价（元/股）

   1        化新民       2016.7.7           3,487                 17.97

   2        杜有东       2016.7.7          100,000               16.85

   3        刘杰       2016.7.7          10,000                17.55

   4        王利姣       2016.7.8          33,000                17.20

   5        雷鹏       2016.7.7          70,000                17.72

   6        孙军训       2016.7.5          70,000                15.56

   7        贺志刚      2015.12.29         20,000                15.00

      上述减持股份均价为减持成交日数据，未按照公司后续利润分配方案进行调整。

      二、减持计划的主要内容

      （一）本次拟减持的股份来源、数量、减持比例、减持期间、减持方式及价格区间等具体安排

     1、计划减持股份数量、比例及来源：

                   拟减持股数   占其所持股   占公司总

序号    姓名                                                      股份来源

                  不超过（股）     比例       股本比例

                                                               首次公开发行前及股

 1     化新民    4,500,000     24.866%       0.763%

                                                                 权激励授予股份

                                                               首次公开发行前及股

 2     杜有东     530,000       24.883%       0.090%

                                                                 权激励授予股份

 3     刘杰     171,500       24.986%       0.029%     股权激励授予股份

 4     王利姣     179,000       24.965%       0.030%     股权激励授予股份

 5     雷鹏     188,000       24.950%       0.032%     股权激励授予股份

 6     孙军训     167,000       24.925%       0.028%     股权激励授予股份

 7     贺志刚     147,000       24.915%       0.025%     股权激励授予股份

     2、减持期间：本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（窗口期等

不得减持股份期间不减持）。

     3、减持方式：通过集中竞价的方式或大宗交易。

     4、减持价格区间：按照减持实施时的市场价格确定。

     5、减持其他说明：若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。

     （二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致

     截至本公告披露之日，上述董事、高级管理人员严格履行了关于股份锁定的承诺，其本次减持计划未违反相关规定及承诺。

     （三）拟减持的具体原因：偿还参与股权激励购股的银行借款及股权激励授予后的相关税费。

     三、 相关风险提示

     1、本次减持股份计划符合中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上交所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《上交所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。

     2、上述董事、高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，减持时间、减持价格存在不确定性。

    3、本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。

    4、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度的规定，及时履行信息披露义务。

    特此公告。

                                                     河南明泰铝业股份有限公司

                                                             董事会

                                                           2017年12月22日