证券代码：600794           证券简称：保税科技           编号：临2017-052

债券代码：122256           债券简称：13保税债

                张家港保税科技（集团）股份有限公司

                     关于修改 《公司章程》的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关规章制度的规定，结合《公司

章程》实施情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，修改内容如下：

    条款目录              修改前                           修改后

                       股东（包括股东代理      股东（包括股东代理人）以其所

                   人）以其所代表的有表决 代表的有表决权的股份数额行使表决

                   权的股份数额行使表决    权，每一股份享有一票表决权。

                   权，每一股份享有一票表      股东大会审议影响中小投资者利

                   决权。                    益的重大事项时，对中小投资者表决

                       公司持有的本公司    应当单独计票。单独计票结果应当及

                   股份没有表决权，且该部 时公开披露。

                   分股份不计入出席股东        公司持有的本公司股份没有表决

   第七十四条    大会有表决权的股份总    权，且该部分股份不计入出席股东大

                   数。                      会有表决权的股份总数。

                       董事会、独立董事和      公司董事会、独立董事和符合相

                   符合相关规定条件的股    关规定条件的股东可以公开征集股东

                   东可以征集股东投票权。 投票权。征集股东投票权应当向被征

                                              集人充分披露具体投票意向等信息。

                                              禁止以有偿或者变相有偿的方式征集

                                              股东投票权。公司不得对征集投票权

                                              提出最低持股比例限制。

除上述条款外，《公司章程》中其余条款未做调整。

本次修订尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过后生效。

特此公告

                                 张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

                                                    二零一七年十二月二十三日