证券代码：600449           证券简称：宁夏建材           公告编号：2017－040

                    宁夏建材集团股份有限公司

                  关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据中国建材集团有限公司党委印发的《关于进一步做好党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（中国建材党发【2017】94号）精神,为进一步落实国资委党委关于党建工作进章程的有关规定，宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司修改

 的议案》，将对《公司章程》作如下修改：

    一、将章程“第三条 公司根据中国共产党章程规定,设立中国共产党的组织,建

立党的工作机构,配备党务工作人员,党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。党委在公司发挥政治核心作用。”修改为：

    “第三条公司根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,党委发挥

领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费中列支。”

    二、在章程原第三章后增加：

   “第四章  党委

    第三十二条公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。董事长、

党委书记原则上由一人担任，设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。

    第三十三条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行以下职责：

    （一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署。

    （二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总裁提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总裁推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。

    （三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。

    （四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。”

    三、删除章程原“第一百四十九条公司董事会选聘高级管理人员时，党委对提名

的人选进行酝酿并提出意见，或者向总裁推荐提名人选；党委对拟任人选进行考察，集体研究提出意见。”

    公司章程作上述修改后，序号相应顺延。

    该议案尚需公司股东大会审议批准。

    上网公告附件

    修改后的《宁夏建材集团股份有限公司章程》。

    特此公告。

                                           宁夏建材集团股份有限公司董事会

                                                  2017年12月22日