证券简称：凯恩股份               证券代码：002012           公告编号：2017-121

                         浙江凯恩特种材料股份有限公司

                     第七届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2017年12月20日以电话及电子邮件方式发出，会议于2017年12月21日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并通过了如下议案：     一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认缴权的议案》。

    深圳市爱能森科技有限公司（以下简称“爱能森公司”）为公司参股子公司。爱能森公司最大股东爱能森新能源（深圳）有限公司拟将其持有的爱能森公司11.6667%的股权转让给杭州恒鸿投资管理合伙企业（有限合伙），转让总价为人民币7,500万元。以上述股权转让后的股权结构比例为基础，杭州恒鸿投资管理合伙企业（有限合伙）拟出资人民币12,500万元对爱能森公司进行增资，其中1,958.3333万元计入注册资本，其余计入公司资本公积。公司放弃上述股权的优先购买权及优先认缴权。本次股权转让及增资后，爱能森公司的注册资本为13708.3333万元，公司持股比例为5.7143%。公司独立董事对上述事宜发表了独立意见。该事项详情见登载于2017年12月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

                                                               www.cninfo.com.cn

上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于对公司参股公司股权转让及增资放弃优先购买权和优先认缴权的公告》（公告编号：2017-122）。

特此公告。

                                                   浙江凯恩特种材料股份有限公司

                                                                             董事会

                                                                2017年12月23日