证券代码：300651         证券简称：金陵体育         公告编号：2017-135

                        江苏金陵体育器材股份有限公司

                     第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

    2017年12月21日，江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第十一

次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2017年12月10日以

电话方式发出。本次会议由监事顾京先生召集并主持，应出席会议的监事3人，

实际出席会议的监事3人，公司监事均亲自出席了本次会议。

    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

     二、监事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》；

    江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，拟以自有的位于南丰镇兴园路 88 号的房屋所有权 28549.03平方米、土地使用权16682.50 平方米（不动产权证书号：苏（2017）张家港市不动产权第 0102422号）作为抵押标的，向交通银行股份有限公司张家港分行申请不超过人民币壹亿叁千万圆整的银行贷款，抵押期限自抵押资产办理完毕抵押登记手续之日起至本次贷款偿还完毕止。

    针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

   该项议案，需提交股东大会审议。

    2.审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

   上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

   该项议案，需提交股东大会审议。

    3.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

     鉴于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。

其2016年为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状

况和经营成果。现提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017

年度财务审计工作，同时聘请该所为公司2017年度内部控制审计机构，聘期一

年。

    针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

   该项议案，需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案》；

    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的通知公告》。

    上述议案，同意3名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案

审议通过。

   三、备查文件

   1.公司第五届监事会第十一次会议决议。

   特此公告。

                                         江苏金陵体育器材股份有限公司监事会

                                                        2017年12月22日