证券代码：601969            证券简称：海南矿业          公告编号：2017-049

债券代码：136667            债券简称：16海矿01

债券代码：143050            债券简称：17海矿01

                           海南矿业股份有限公司

                   第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况

    海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第八次会议于2017年12月22日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2017年12月15日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席史利先生主持，本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

    表决结果:3票同意,0 票反对, 0 票弃权

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于固定资产折旧年限会计估计变更的公告》。

    监事会意见：此次固定资产折旧年限会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况，执行变更后更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。会计估计变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    （二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决结果:3票同意,0 票反对, 0 票弃权

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    监事会意见：公司本次使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，有利于提高募集资金使用效率，增加资金效益，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司主营业务发展，不会对公司生产经营造成不利影响；公司已经建立了较为完善的内部控制制度与体系，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期一年。

    三、备查文件

    （一）海南矿业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

    特此公告。

                                                       海南矿业股份有限公司监事会

                                                                  2017年12月23日