600106:重庆路桥第六届董事会第二十三次会议决议公告
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摘要:证券代码:600106 证券简称:重庆路桥 公告编号:2017-025 重庆路桥股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
证券代码:600106 证券简称:重庆路桥 公告编号:2017-025
重庆路桥股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知于2017年12月18日发出。
(三)本次董事会会议于2017年12月21日以通讯方式召开。
(四)本次董事会会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。
(五)本次董事会会议由董事江津主持。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公
司总经理助理、财务总监的议案》(详见公司临时公告2017-026《重庆路
桥股份有限公司关于聘任高管的公告》)。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2017年12月23日
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