证券代码：601969            证券简称：海南矿业          公告编号：2017-050

      债券代码：136667            债券简称：16海矿01

      债券代码：143050            债券简称：17海矿01

                                 海南矿业股份有限公司

                      关于修改《公司章程》相关条款的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

          海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第十四次会议审议通过《关于修改

 相关条款的议案》。

          依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《中共中央组织部、国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》的相关规定，明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位，加强党的领导和完善公司治理相统一，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

          《公司章程》修订前后相关条款对照如下：

                  章程原条款                                       章程修订后条款

                                               第1条为维护海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本

第1条为维护海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”

                                               公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根

或“本公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组

                                               据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人

织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公

                                               民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中共中央组织部、

司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)

                                               国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司

及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章

                                               章程的通知》及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制

程。

                                               订本章程。

第77条                                         第77条

（4）公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期  （4）公司在一年内购买、出售重大资产或投资超过公司最近一期

经审计总资产30%的                               经审计总资产的30%。

                                               第八章党组织

                                               第163条公司应根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组

修订后条款为新增内容，后续条款编号顺延             织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，开展自身

                                               建设。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组

                                               织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

                                               第164条公司党组织发挥把方向、管大局、保落实的重要作用。

修订后条款为新增内容，后续条款编号顺延

                                               党组织可对董事会或经理层重大决策事项提出意见建议。

                                               第165条强化党组织在公司领导人员选拔任用、培养教育、管理

修订后条款为新增内容，后续条款编号顺延             监督中的责任，支持董事会选择经营管理者、经营管理者依法行使

                                               用人权，坚决防止和整治选人用人中的不正之风。

                                               第166条公司党组织按照中国共产党章程等有关规定开展工作和

修订后条款为新增内容，后续条款编号顺延

                                               自身建设。

          上述修订《公司章程》相关条款事宜尚须提交公司股东大会审议。待股东大会审议并通过后，新修订的公司章程将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

          特此公告。

                                                             海南矿业股份有限公司董事会

                                                                        2017年12月23日