公告编号：2017-032

证券代码：835521         证券简称：东晨联创         主办券商：东北证券

               北京东晨联创科技股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会通知公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

     本次会议为2018年第一次临时股东大会。

(二)召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

     本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

     开始时间：2018年1月10日上午10:00

     结束时间：2018年1月10日上午11:30

(五)会议召开方式

     本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

     1.股权登记日持有公司股份的股东。

                                                            公告编号：2017-032

     本次股东大会的股权登记日为2018年1月4日，股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座202公司

会议室

二、会议审议事项

     审议《关于预计2018年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2017年12月22日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京东晨联创科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2017-028）。

三、会议登记方法

(一)登记方式

     1.个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；2.委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续；3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证，加盖法人单位印章并由                                                            公告编号：2017-032

法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2018年1月9日9:00

(三)登记地点:

     北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座202公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

     联系地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座202

     联系人：邹利丽

     联系电话：010-62381041-130

(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

     临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《北京东晨联创科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

     特此公告。

                                          北京东晨联创科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年12月22日