博览世界 科技为先

证券代码：300422           证券简称：博世科         公告编号：2017-162

                 广西博世科环保科技股份有限公司

                     关于聘任董事会秘书的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长王双飞先生提名、并经第三届董事会提名委员会审核，董事会同意聘任公司副总经理陈国宁先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（陈国宁先生简历及联系方式详见附件）。

    陈国宁先生已于2017年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，在本次董事会召开前，陈国宁先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

    公司独立董事审核后认为：陈国宁先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第3.2.4 条规定之情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；不是公司现任监事。陈国宁先生的提名、聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。全体独立董事一致同意聘任陈国宁先生为公司董事会秘书。

    特此公告。

                                              广西博世科环保科技股份有限公司

                                                                          董事会

                                                                2017年12月22日

                                                             博览世界 科技为先

附件:

                     陈国宁先生简历及联系方式

    陈国宁，男，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，

广西大学化学工艺学科博士学位，副教授。2008年9月至2016年3月，担任广

西大学轻工与食品工程学院教师；2008年9月至2016年3月，兼任广西博世科

环保科技股份有限公司总经理助理、市场总监；2016年3月至今，担任广西博

世科环保科技股份有限公司常务副总经理兼工业环境事业部总经理。

    截至本公告发布之日，陈国宁先生持有公司股份825,441股，与持有公司5%

以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的人士；不属于最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的人士；不是失信被执行人；不是公司现任监事；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条《、深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第3.2.4条规定之情形；且具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已于2017年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关法律法规及《公司章程》规定的公司董事会秘书任职资格的要求。

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