股票简称：国信证券           证券代码：002736           编号：2017-082

                        国信证券股份有限公司

                 第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月21日发出第四届董事会第一次会议通知。会议于2017年12月21日在公司以现场和电话相结合的方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由全体董事推选何如先生主持。经全体董事认可，同意豁免公司按照《公司章程》规定的董事会临时会议通知期限发出本次会议通知的义务。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

    董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

    一、审议通过《关于选举董事长并任命公司法定代表人的议案》

    选举何如先生担任国信证券股份有限公司第四届董事会董事长，并任命其为公司法定代表人；任期三年，自董事会决议作出之日起生效。

    议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    何如先生简历详见与本决议同日公告的《2017年第三次临时股东大会决议公告》。

    二、审议通过《关于公司第四届董事会专门委员会组建方案》

    第四届董事会各专门委员会成员名单如下：

    1、风险管理委员会：

    委员：何如、王勇健、刘小腊、郑学定；主任委员：何如。

    2、战略委员会：

    委员：蒋岳祥、何如、刘小腊、李双友；主任委员：蒋岳祥。

    3、审计委员会：

    委员：肖幼美、王勇健、郑学定；主任委员：肖幼美。

    4、提名委员会：

    委员：白涛、何如、李新建、肖幼美；主任委员：白涛。

    5、薪酬与考核委员会：

    委员：郑学定、肖幼美、蒋岳祥；主任委员：郑学定。

    议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    第四届董事会专门委员会委员简历详见与本决议同日公告的《2017年第三

次临时股东大会决议公告》。

    三、审议通过《关于聘任董事会秘书的提案》

    经何如董事长提名，聘任胡华勇先生担任国信证券股份有限公司董事会秘书，任期与第四届董事会董事任期一致，自董事会决议作出之日起生效。

     议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

     董事会秘书简历详见附件。

    特此公告。

    附件：董事会秘书简历

                                                  国信证券股份有限公司董事会

                                                            2017年12月22日

附件：

                             董事会秘书简历

    胡华勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1972年10月，博士。

胡华勇先生1997年4月加入公司，历任公司投资银行总部业务部门负责人、内

核负责人、投资银行事业部副总裁、董事会秘书、投资银行事业部总裁、固定收益事业部总裁、国信弘盛创业投资有限公司董事长等职务；现任公司副总裁兼董事会秘书、投资银行事业部总裁、国信证券（香港）金融控股有限公司董事长等职务。胡华勇先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

    胡华勇先生确认，截至本公告日，胡华勇先生未持有公司股份，未在上市公司股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

    联系电话：0755-82130188

    传    真：0755-82133453

    电子邮箱：ir@guosen.com.cn

    办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦