紫光国芯:第六届董事会第十次会议决议公告
来源:同方国芯
摘要:证券代码:002049 证券简称:紫光国芯 公告编号:2017-074 紫光国芯股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯股份有限公
证券代码:002049 证券简称:紫光国芯 公告编号:2017-074
紫光国芯股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光国芯股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议通知于2017年12月19日以电子邮件的方式发出,会议于2017年12月21日上午以通讯表决的方式召开,会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决的方式,审议通过如下议案:
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公
司常务副总裁的议案》。
经公司总裁任志军先生提名,董事会提名委员会审核并建议,董事会聘任马道杰先生为公司常务副总裁,任期与公司第六届董事会任期一致。简历见附件。
独立董事对该事项发表了独立意见,内容详见2017年12月22日的巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
紫光国芯股份有限公司董事会
2017年12月22日
附件:马道杰先生简历
马道杰:男,汉族,1964年8月生,青海西宁人,毕业于北京邮电大学,
工商管理博士,高级工程师,2004年获得国家科技进步一等奖,享受国务院政府
津贴。曾任中国联通广西分公司副总经理;联通华盛通信技术有限公司副总经理;天翼电信终端有限公司总经理、中国电信移动终端管理中心总经理;中国电信集团工会副主席;联想集团副总裁、MBG中国业务常务副总裁。
马道杰先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本人未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。
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