证券代码：002752         证券简称：�N兴股份         公告编号：2017-076

                        �N兴集团股份有限公司

               第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    �N兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年12月20日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主持，会议通知于2017年12月15日以专人递送、电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席董事6人，实际出席董事6人（其中独立董事刘双明先生因工作原因无法亲自出席而委托独立董事刘微芳女士代为出席和表决），公司监事和总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书（代理）等高级管理人员、相关拟任人选列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

    一、审议通过《关于补选董事的议案》，表决结果为：6票赞成；0票反对；

0票弃权。

    经公司董事会提名委员会对公司董事候选人进行资格审查并审议通过，董事会同意提名杨小明先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。杨小明先生简历附后。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，上述董事候选人经公司股东大会选举后当选董事的，不会导致公司第三届董事会的组成违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于“董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。

    独立董事对上述审议事项发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为：6票赞成；0

票反对；0票弃权。

    经公司总经理林永保先生提名，董事会同意聘任杨小明先生为公司副总经理，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。杨小明先生简历附后。

    独立董事对聘任公司副总经理发表了独立意见，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

    三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为：6票赞成；

0票反对；0票弃权。

    议案内容详见与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《�N兴集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》。

    独立董事对聘任公司董事会秘书发表了独立意见，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

    四、审议通过《关于对外投资的议案》，表决结果为：6票赞成；0票反对；

0票弃权。

    议案内容详见与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《�N兴集团股份有限公司关于对外投资的公告》。

    独立董事对本次对外投资发表了独立意见，与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。

    五、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果

为：6票赞成；0票反对；0票弃权。

    议案内容详见与本决议公告同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《�N兴集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件：

1、《�N兴集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告

                                      �N兴集团股份有限公司董事会

                                            2017年12月20日

附件：杨小明先生简历

    杨小明，男，1963年8月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师，中

国国籍，无境外永久居留权。2001年至2005年历任福建省林业工程公司审计室

主任、财务部主任、总会计师，2005年至2017年12月任福建闽东电力股份有

限公司财务总监。

    杨小明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、公司《章程》中规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，杨小明先生不属于失信被执行人。