601811:新华文轩第四届董事会2017年第十四次会议决议公告
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摘要:1 证券代码: 601811 证券简称:新华文轩 公告编号: 2017-057 新华文轩出版传媒股份有限公司 第四届董事会 2017 年第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,
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证券代码: 601811 证券简称:新华文轩 公告编号: 2017-057
新华文轩出版传媒股份有限公司
第四届董事会 2017 年第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第四届董事会 2017 年第十四次会议于 2017 年 12 月 21 日在新华文
轩出版传媒股份有限公司 4 楼 1 号会议室以现场表决的方式召开,本
次会议通知于 2017 年 12 月 12 日以书面方式发出。 本次董事会应出
席会议董事 9 名,实际亲自出席会议董事 9 名。 会议由董事长何志勇
主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于选举陈云华先生为本公司副董事长的议案》
根据本公司《公司章程》第一百二十七条规定,为进一步提高公
司的科学决策及管理水平, 同意增设副董事长职位,并选举执行董事
陈云华先生(简历附后) 为本公司副董事长, 任期至本公司第四届董
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事会任期届满之日止。
会议表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案获得通过。
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会
2017 年 12 月 22 日
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附件:
陈云华先生简历
陈云华,男, 56 岁,毕业于成都中医学院,主修中医,其后完成
四川大学历史文化学院专门史专业研究生课程。陈先生现为四川出版
集团有限责任公司总裁、党委委员。曾任四川省中医管理局科员、副
主任科员;四川省委宣传部宣传处副主任干事、主任干事;四川省委
宣传部干部处副调研员、副处级秘书、办公室副主任;四川省委宣传
部办公室副主任兼机关工会主席;四川省委宣传部新闻处处长兼机关
工会主席;四川日报报业集团副总编辑、党委委员。于 2015 年 12 月
起任四川出版集团有限责任公司总裁、党委委员。 2017 年 12 月,被
选为新华文轩出版传媒股份有限公司第四届董事会执行董事。
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