603808:歌力思关于董事会、监事会换届选举的公告
来源:歌力思
摘要:证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:临2017-097 深圳歌力思服饰股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
证券代码:603808 证券简称:歌力思 公告编号:临2017-097
深圳歌力思服饰股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会
深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经提名委员会审核,公司董事会提名夏国新先生、胡咏梅女士、蓝地先生、刘树祥先生为公司第三届董事会董事候选人,周小雄先生、柳木华先生、杨金纯先生为公司第三届董事会独立董事候选人。(候选人简历见附件)。
三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系,具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的有关材料,待备案通过后,公司将召开股东大会审议候选人资格。对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人,公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。
公司第二届董事会第五十四次会议审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事(非独立董事)候选人的议案》及《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》,本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、监事会
鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,同意提名欧伯炼先生、丁天鹏先生为公司第三届监事会非职工代表担任的监事候选人。(候选人简历见附件)
公司第二届监事会第三十六次会议审议通过了《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》,该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议,经公司股东大会审议通过后,与公司通过职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司
2017年12月22日
附件:候选人简历:
一、第三届董事会董事(非独立董事)候选人简历
1.夏国新简历:夏国新先生,公司董事长、总经理、设计研发中心总监,中国国籍,1968年生,拥有香港居民身份证和冈比亚共和国永久居留权。天津纺织工学院产品设计专业学士、服装专业硕士,中欧国际工商学院 EMBA,北京大学后 EMBA 学历,1993年至1995年任职于深圳市龙飞纺织有限公司,1996年起任歌力思设计董事长,1999年创立歌力思,现任公司董事长、总经理兼设计研发中心总监、歌力思投资执行董事、歌力思国际董事、中国服装协会副会长、中国流行色协会副会长、深圳市时尚设计师协会会长、北京服装学院顾问教授、深圳大学艺术设计学院客座教授,2011年当选深圳经济特区30年行业领军人物,2012年中国纺织年度创新人物。
2.胡咏梅简历:胡咏梅女士,公司董事,中国国籍,1970年生,拥有香港居
民身份证和冈比亚共和国永久居留权。天津纺织工学院针织专业学士。1994年
至 1995 年就 职于深圳市龙飞纺织有限公司,1995年至1997年任职于深圳安
莉芳服装实业有限公司,1999年加入歌力思,现任公司董事、歌力思投资监事、
歌力思国际董事。
3.蓝地简历:蓝地先生,公司董事、副总经理、董事会秘书,中国国籍,1976年生,无境外永久居留权,厦门大学法学学士、公共管理硕士。1997年任职三九集团, 1998年至2000年任中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司人力资源主管,2000年至2002年任大鹏证券有限公司招聘部经理,2002年至2003年任汉唐证券有限公司人力资源部经理,2003年至2005年任深圳红彤汽车贸易有限公司人力资源总监,2005年加入歌力思,现任公司董事、副总经理、董事会秘书、同甘投资董事。
4.刘树祥简历:刘树祥先生,公司董事、副总经理、财务负责人,中国国籍,1969年生,无境外永久居留权,东北财经大学 EMBA。1996年至1999年任深圳泛贸塑胶制品有限公司财务经理,1999 年任坤斯化妆品(深圳)有限公司财务经理,2000年至2003年任造寸制衣(深圳)有限公司财务主任,2003年至2005年任天基电气(深圳)有限公司财务经理,2005年加入歌力思,现任公司董事、副总经理、财务负责人、同甘投资董事。
二、第三届董事会独立董事候选人简历
1.周小雄简历:周小雄先生,男,1961年生,中国国籍,无境外永久居留
权。硕士学位,高级经济师,中共党员。曾任广东省证券公司业务部副经理,中国银行深圳市分行秘书科副科长,中国银行深圳国际信托公司证券部经理、副总经理,中国银行深圳市分行分业管理处处长、基金托管处处长,中山证券有限公司总经理。现任摩根大通期货有限公司董事长。
2.柳木华简历:柳木华先生,男,1969 年生,中国国籍,无境外永久居留
权。会计学博士,教授,中国注册会计师(非执业),中共党员。曾任武汉索福电脑有限公司程序员、武汉东湖开发区产业公司编辑、中国投资银行深圳分行会计、中国光大银行深圳分行会计。现任深圳大学经济学院会计系主任;兼任深圳市会计学会副会长、深圳市审计学会副会长。
3.杨金纯简历:杨金纯先生,男,1978年生,中国国籍,无境外永久居留
权。工学博士,教授级高级工程师,美国AATCC和ASTM等国际标准组织高级会
员,工信部纺织服装行业专家库及服装家纺品牌培育专家库专家,中国党员。曾任中国纺织工业联合会检测中心副主任、中国纺织信息中心部门主任、中国服装协会秘书长。现任中国服装协会副会长、全国服装标准化技术委员会(SAC/TC219)主任委员、中国纺织工业联合会社会责任办公室副主任、中国服装智能制造技术创新战略联盟办公室主任。
三、第三届非职工监事候选人简历
1.欧伯炼简历:欧伯炼先生,中国国籍,1974 年生,无境外永久居留权,
大专学历。1997 年至 2000 年任湖南益鑫泰麻业服装实业有限公司职员,2000
年加入歌力思,现任公司商品计划生产中心总监,深圳市同甘投资有限公司监事。
2.丁天鹏简历:丁天鹏先生,中国国籍,1970 年生,无境外永久居留权,
硕士研究生学历。1996年至1998年任深圳市雅皮服饰推广有限公司业务主管,
1998年至2003年任深圳市世族服装有限公司总经理,2004年加入歌力思,现任
公司制服中心总监,薇薇安谭时装(深圳)有限公司监事。
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