证券代码：000417            证券简称：合肥百货           公告编号：2017-52

                    合肥百货大楼集团股份有限公司

                第八届董事会第六次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第六次临时会议通知于2017年12月18日以邮件或书面形式发出，会议于2017年12月21日以通讯方式召开。本次会议应表决董事11人，实际表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司为周谷堆大兴农

批市场配套住宅的购房人按揭贷款提供阶段性担保的议案》。

    公司同意由控股子公司合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司的全资子公司――合肥周谷堆置业有限公司，为购买周谷堆大兴农批市场配套住宅的全部合格按揭贷款客户向银行申请的按揭贷款，提供最高额不超过2.94亿元的阶段性连带责任保证，担保期限自购房人与按揭银行签订借款合同生效之日起，至房产抵押登记办妥之日止。本次最高额担保额度可在项目建设期间滚动使用，直至可售房产全部建成销售完毕。具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外担保公告》。

    三、备查文件

     1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；

     2.深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

                                       合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

                                                 2017年12月22日