天龙集团:第四届董事会第十六次会议决议公告
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摘要:广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告 证券代码:300063 证券简称:天龙集团 公告编号:2017-071 广东天龙油墨集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告
证券代码:300063 证券简称:天龙集团 公告编号:2017-071
广东天龙油墨集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通知于2017年12月11日以通讯方式发出,会议于2017年12月21日上午9:00时以现场和通讯相结合的方式召开,董事长冯毅、董事冯华现场出席了会议,其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长冯毅先生主持,会议应表决董事9人,实际表决董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了本次会议。
本次会议审议并以记名投票的方式审议通过了审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。
经认真审议,与会董事一致认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2017年度财务审计要求。天职国际为公司及所有子公司从事审计工作期间,勤勉尽责、客观公正,顺利地完成了公司年度审计任务,公司拟继续聘请天职国际为本公司及子公司2017年度财务审计机构。
该审计事项的报酬拟提请公司股东大会授权公司管理层,根据2017年公司
实际业务情况并参照有关标准确定,与会计师事务所签订相关协议。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
以上议案尚需提交公司股东大会。
2、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告
公司定于2018年1月8日下午15:00时召开2018年第一次临时股东大会,
通知详情请查阅2017年12月21日刊载在中国证监会指定创业板上市公司信息
披露媒体上《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会通知的公告》
(2017-072)。
经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
二�一七年十二月二十一日
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