603060:国检集团关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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摘要:1 证券代码: 603060 证券简称:国检集团 公告编号: 2017-064 中国建材检验认证集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对
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证券代码: 603060 证券简称:国检集团 公告编号: 2017-064
中国建材检验认证集团股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届董事会、监事会任期将于 2017 年 12 月 23 日届满。鉴于公司新
一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成,为保持董事会、监事会工作的
连续性及稳定性,公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期,董事会下设
各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。
公司将尽快推进相关换届工作,并按有关规定及时履行信息披露义务。在公
司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前,公司第二届董事会、监事会及现
任高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及
高级管理人员勤勉尽责的义务和职责,确保公司正常经营,直至公司新一届董事
会董事、监事会监事及高级管理人员就任时为止。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 21 日
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