浙江中国小商品城集团股份有限公司

        2017年第一次临时股东大会

                         会议资料

                 二�一七年十二月二十九日

                                 目     录

一、 2017年第一次临时股东大会会议须知

二、 2017年第一次临时股东大会会议议程

三、 2017年第一次临时股东大会会议议案

1、《关于董事、监事2016年度薪酬兑现的议案》；

2、《关于提名许杭先生为公司董事候选人的议案》；

3、《关于修改公司章程的议案》。

               浙江中国小商品城集团股份有限公司

               2017年第一次临时股东大会会议须知

    为维护股东的合法权益，保障股东在公司2017年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，制定如下规定：

    一、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，在会议现场接待处办理登记，领取股东大会资料，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

    二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会相关事宜。

    三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

    四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

    五、股东参加股东大会现场投票依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场，请关闭手机或调至静音状态。

    六、股东要求在股东大会上发言，应在大会主持人许可后进行。每位股东发言时间一般不超过五分钟。

    七、本次大会会议议案 1、2为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东

（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案3为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    八、股东大会现场表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，对第1至3项议案应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均为无效票，做弃权处理。网络投票请参照股东大会通知中的网络投票操作流程执行。

           浙江中国小商品城集团股份有限公司

           2017年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2017年12月29日下午14:30

会议地点：义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室

会议主持人：董事长朱�F先生

一、  大会主持人宣布大会开始

二、  审议会议议案

  1、《关于董事、监事2016年度薪酬兑现的议案》；

  2、《关于提名许杭先生为公司董事候选人的议案》；

  3、《关于修改公司章程的议案》。

三、  股东讨论、提问和咨询并审议大会议案

四、  大会主持人宣读计票、监票人员名单（其中包括两名股东代表、一名

       监事代表，会议以鼓掌方式通过计票、监票人员）

五、  股东进行书面投票表决

六、  计票、监票人员现场投票统计

七、  大会主持人宣布大会现场及网络投票的表决结果

八、  见证律师宣读法律意见书

九、  与会董事签署会议文件

十、  宣布会议结束

议案1：      浙江中国小商品城集团股份有限公司

            关于董事、监事2016年度薪酬兑现的议案

各位股东：

     经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，公司董事、监事2016年

度薪酬兑现的相关情况如下：

                                                                      单位：元

序号       姓名           2016年度职务          2016年度应发总额（税前）

  1         朱�F              董事长                       611,600.00

  2       赵文阁       副董事长、总经理                  427,600.00

  2       陈春梅           监事会主席                     242,000.00

  3       鲍江钱           董事、董秘                     489,300.00

     以上请予审议。

                                         浙江中国小商品城集团股份有限公司

                                                    二�一七年十二月二十九日

议案2：      浙江中国小商品城集团股份有限公司

            关于提名许杭先生为公司董事候选人的议案

各位股东：

    经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，同意提名许杭先生为公司第七届董事会董事候选人，现提请本次股东大会选举。董事候选人简历请见附件。

   以上请予审议。

                                          浙江中国小商品城集团股份有限公司

                                                    二�一七年十二月二十九日

附件：

                                        简历

    许杭，男，1973年1月出生，中共党员，大学本科

    1994.08-2002.04  历任金华市信托投资股份有限公司义乌营业部系统管

理员、电脑部经理；

    2002.05-2005.02  历任金信证券义乌江滨北路营业部电脑部经理、总经理

助理；

    2005.03-2007.03  任浙商证券衢州上街营业部总经理助理；

    2007.04-至今      历任浙江中国小商品城集团股份有限公司证券部业务

主管、证券事务代表、投资证券部副经理、经理、证券法务部经理。

议案3：      浙江中国小商品城集团股份有限公司

                        关于修改公司章程的议案

各位股东：

     经公司第七届监事会第四十一次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，现提交本次股东大会审议。

     为进一步加强和改进国有企业党建工作,根据国务院国资委将国有企业党建工作写入公司章程的相关规定，参照国有上市公司的章程修订情况，结合公司经营管理实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体如下：

序号              原条文内容                               修改后内容

1       第一条  为维护浙江中国小商  第一条  为适应社会主义市场经济发展的要求，

        品城集团股份有限公司（下称  建立中国特色现代国有企业制度，维护浙江中国

        “公司”）及其股东和债权人的  小商品城集团股份有限公司（下称“公司”）及

        合法权益，规范公司的组织和行 其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和

        为，根据《中华人民共和国公司 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简

        法》（以下简称《公司法》）、《中 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下

        华人民共和国证券法》（以下简 简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资

        称《证券法》）和其他有关规定，产法》、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、

        制订本章程。                    《企业国有资产监督管理暂行条例》以及有关法

                                           律法规规定，制定本章程。

2       新增内容                         第四条  公司根据《党章》的有关规定，设立中

                                           国共产党的组织，开展党的活动，党组织发挥领

                                           导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落

                                           实。公司建立党的工作机构，配备足够数量的党

                                           务工作人员，保障党组织工作经费，为党组织的

                                           活动提供必要条件。

3       原第十条本公司章程自生效  现第十一条  本公司章程自生效之日起，即成为

        之日起，即成为规范公司的组织 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股

        与行为、公司与股东、股东与股 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，

        东之间权利义务关系的具有法  对公司、公司党组织（纪律检查组织）班子成员、

        律约束力的文件，对公司、股东、股东、董事、监事、总经理、副总经理、总经理

        董事、监事、高级管理人员具有 助理以及高级管理人员具有法律约束力。依据本

        法律约束力的文件。依据本章  章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董

        程，股东可以起诉股东，股东可 事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可

        以起诉公司董事、监事、总经理 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、

        和其他高级管理人员，股东可以 总经理和其他高级管理人员。

        起诉公司，公司可以起诉股东、

        董事、监事、总经理和其他高级

        管理人员。

4       新增内容                         第一百零八条  董事会、经理层决定公司重大问

                                           题时，应当事先听取公司党组织的意见。

5       原第一百二十条  代表1/10以  现第一百二十二条 代表 1/10 以上表决权的股

        上表决权的股东、1/3以上董事、东、1/3以上董事、1/2 以上独立董事、监事会

        1/2以上独立董事、监事会和总  和总经理，经公司党组织讨论，可以提议召开董

        经理，可以提议召开董事会临时 事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日

        会议。董事长应当自接到提议后 内，召集和主持董事会会议。

        10 日内，召集和主持董事会会

        议。

6       新增内容                         第八章公司党组组织

                                           第一节  党组织的机构设置

                                           第一百五十七条  公司设立党组织，党组织书

                                           记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，

                                           并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。公

                                           司党组织书记和董事长原则上由一人担任，并配

                                           备主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的

                                           党组织领导班子成员可通过法定程序进入董事

                                           会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层

                                           成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序

                                           进入党组织领导班子。同时，按规定设立纪律检

                                           查组织。

                                           第一百五十八条  公司设立专门或合署党务工

                                           作机构，按照不少于内设机构员工平均数配备党

                                           务工作人员，党务工作人员与经营管理人员同职

                                           级同待遇；公司设纪委的，按照有关要求配备专

                                           兼职工作人员从事纪检工作；同时依法建立工

                                           会、共青团等群众组织，维护职工合法权益。

                                           第一百五十九条  党组织机构设置及其人员编

                                           制纳入公司管理机构和编制， 党建工作经费纳

                                           入公司管理费用列支。

第二节 公司党组织职责

第一百六十条 公司党组织根据《党章》及有关

规定，履行以下职责：

（一）保证监督党和国家的方针政策在公司的贯

彻执行，落实党中央国务院、省委省政府和市委

市政府重大战略决策部署,执行市国资委党委以

及上级党组织有关重要工作部署;

（二）参与企业重大决策，研究讨论公司改革发

展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益

的重大问题并提出意见建议，支持董事会、监事

会、经理层依法行使职权；

（三）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营

管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合，

企业党组织要在确定标准、规范程序、参与考察、

推荐人选方面把好关，切实加强本单位干部队伍

建设。坚持党管人才原则，全面深入实施人才强

企战略。

（四）加强对企业领导人员的监督，完善内部监

督体系，统筹内部监督资源，建立健全权力运行

监督机制。

（五）加强基层党组织建设、党员发展和教育管

理工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先

锋模范作用。

（六）履行党风廉政建设主体责任，抓好党风廉

政建设和反腐败工作，支持纪律检查组织开展工

作。

（七）领导公司思想政治工作、统战工作、精神

文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团

工作。

（八）研究其它应由公司党组织参与或决定的事

项。

第三节 公司党组织参与决策主要程序

第一百六十一条  公司党组织参与决策的主要

程序包括：

（一）党组织先议。党组织召开会议，对董事会、

经理层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意

见和建议。党组织认为另有需要董事会、经理层

决定的重大问题，可向董事会、经理层提出。

（二）会前沟通。进入董事会、经理层尤其是任

董事长或总经理的党组织成员，要在议案正式提

交董事会或总经理办公会前就党组织研究讨论

的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进

行沟通。

（三）会上表达。进入董事会、经理层的党组织

成员在董事会、经理层决定时，要充分表达党组

织研究的意见和建议，并将决定情况及时向党组

织报告。

（四）及时纠偏。党组织发现董事会、经理层拟

决问题或事项不符合党的路线方针政策和国家

法律法规，或可能损害国家、社会公众利益和企

业、职工的合法权益时，要提出撤销或缓议该决

策事项的意见。如得不到纠正，要及时向上级党

组织报告。

第一百六十二条  公司党组织议事决策应当坚

持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，

重大事项应当充分协商，实行科学决策、民主决

策、依法决策。

本次修订后，《公司章程》将新增一章，总章数从十二章增至十三章，总条款由二百零三条增至二百一十一条，全文条款的序号进行相应调整。

     以上请予审议。

                                          浙江中国小商品城集团股份有限公司

                                                    二�一七年十二月二十九日