证券代码：603900           证券简称：莱绅通灵         公告编号：2017-065

                     莱绅通灵珠宝股份有限公司

               第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2017年12月15日以专人、书面、邮件的形式发出，于2017年12月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席庄瓯先生主持，与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

一、   关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案

    公司第二届监事会任期将于2018年1月5日届满，根据公司章程的有关规定，监事会决定进行换届选举，并提名庄瓯先生、王小文先生为公司第三届监事会监事候选人，任期为自股东大会通过之日起三年。

    同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    附：候选人简历

二、   关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

    为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过 4.20亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款或定期存款，并可在此额度内滚动使用。

    公司在确保不影响募投项目的正常进行、不影响公司主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币4.20亿元暂时闲置的募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款或定期存款，符合相关法律法规、行业规则的规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

    同意3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                                               莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会

                                                                2017年12月21日

附：监事候选人简历

    1、庄瓯先生，1966年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权；历任南京电

        炉厂工作技术副厂长、奥迪康（中国）听力技术有限公司部门经理；2006年至今任公司商品创新中心负责人，公司第一届、第二届监事会主席。

        庄瓯先生未直接持有公司股份，持有南京传世美�Z投资管理有限公司6.60%股份（南京传世美�Z投资管理有限公司持有公司股份7,428,400股，占公司总股本的2.18%），与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

    2、王小文先生，1977年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士；历

        任北京华联综合超市人事主管、南京天技集团管理部经理助理，公司人力资源部负责人、总经办战略实施负责人，现任公司总裁助理，第一届、第二届监事会监事。

        王小文先生未直接持有公司股份，持有南京传世美�Z投资管理有限公司6.60%股份（南京传世美�Z投资管理有限公司持有公司股份7,428,400股，占公司总股本的2.18%），与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。