证券代码：300727         证券简称：润禾材料       公告编号：2017-008

                 宁波润禾高新材料科技股份有限公司

        关于变更注册资本、注册地址、修改《公司章程》

                      并办理工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月

20 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于变更注册资本、注册地

址、修改

 并办理工商变更登记的议案》，现将有关事项公告如下：一、公司注册资本变更情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波润禾高新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1916号）核准并经深圳证券交易所同意，公司公开发行新股2,440万股，并于2017年11月27日在深圳证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司总股本由7,320万股增加至9,760万股，公司注册资本由人民币7,320万元增加至9,760万元。二、公司地址变更情况

    鉴于公司宁海新厂生产基地已完成竣工验收并取得不动产权证书，公司拟将注册地址由“宁海县胡陈乡开发区”变更为“宁海县宁波南部滨海新区金海中路168号”。

    三、公司章程修订情况

    根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修改，本事项已经公司第一届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议，具体修订内容如下：

                原条款                               修订后条款

    第三条公司于【】年【】月【】      第三条公司于2017年10月27日

日经中国证券监督管理委员会（以下  经中国证券监督管理委员会（以下简称

简称“中国证监会”）核准，首次向社  “中国证监会”）核准，首次向社会公众

会公众发行人民币普通股【】万股，  发行人民币普通股2,440万股，于2017

于【】年【】月【】日在【】证券交年11月27日在深圳证券交易所（以下

易所（以下简称“证券交易所”）上市。 简称“证券交易所”）上市。

    第五条公司住所：宁海县胡陈乡      第五条公司住所：宁海县宁波南部

开发区。                               滨海新区金海中路168号。

    第六条公司注册资本为人民币【】     第六条公司注册资本为人民币

万元                                    9,760万元

    第十九条公司的股份总数为【】      第十九条公司的股份总数为9,760

万股，全部为普通股                   万股，全部为普通股

    第一百二十三条（一）                 第一百二十三条（一）

    2.交易标的（如股权）在最近一个       2.交易标的（如股权）在最近一个

会计年度相关的营业收入占公司最近  会计年度相关的营业收入占公司最近

一个会计年度经审计营业收入的 10%  一个会计年度经审计营业收入的 10%

以上且绝对金额超过1000万元，并低  以上且绝对金额超过500万元，并低于

于最近一个会计年度经审计营业收入  最近一个会计年度经审计营业收入的

的50%或绝对金额在3000万元以下； 50%或绝对金额在3000万元以下；

    4.交易的成交金额（含承担的债务       4.交易的成交金额（含承担的债务

和费用）占公司最近一期经审计净资  和费用）占公司最近一期经审计净资产

产的10%以上且绝对金额超过1000万的10%以上且绝对金额超过500万元，

元，并低于公司最近一期经审计净资  并低于公司最近一期经审计净资产的

产的 50%或绝对金额在 3000 万元以  50%或绝对金额在3000万元以下；

下；

    第一百二十九条董事会召开临时      第一百二十九条董事会召开临时

董事会会议的通知方式为专人送出、  董事会会议的通知方式为专人送出、信

信函、传真、电话或电子邮件方式；  函、传真、电话或电子邮件方式；通知

通知时限为会议召开5日以前。       时限为会议召开1日以前。

     第二百一十八条本章程自公司股      第二百一十八条本章程自股东大

东大会审议通过之后于公司首次公开  会审议通过之日起生效。

发行股票及上市之日起生效。

    四、其他相关说明

    本次变更注册资本、注册地址，以及修改《公司章程》尚需提交公司 2018

年第一次临时股东大会审议及工商行政管理机关核准。

    为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次章程修改的一切事宜。

    修订后的《公司章程》全文详见公司在中国证监会指定媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的文件。

    特此公告。

                                    宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会

                                                             2017年12月20日