证券代码：002757         证券简称：南兴装备        公告编号：2017-077号

                            南兴装备股份有限公司

          关于变更公司注册资本及修改《公司章程》相关条款的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月20日召开第二

届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改

 相关条款的议案》。现将相关事宜公告如下：

    1、变更公司注册资本

    公司于2017年4月2日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于

<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》，公司将向206名员工

合计授予200万股限制性股票，预留20万股。

    公司于2017年11月6日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关

于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案，由于原206名激励对

象中，30 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股

票，4名激励对象因离职不具备激励资格，以及2016年度分红派息，董事会根

据股东大会授权，对限制性股票方案进行调整。调整后，公司本次股权激励计划首次授予的激励对象由206人调整为172人，首次授予的限制性股票总数由200万股调整为169.6万股。

    公司限制性股票于2017年11月21日在深圳证券交易所上市，公司股本由

109,340,000股变更为111,036,000股。

    2、修改
 
  部分条款 鉴于公司股本因 2017 年限制性股票股权激励发生变化，《公司章程》中 涉及股本的条款需做出相应修改。《公司章程》第 1.06条由“公司注册资本为 人民币10,934万元”修改为“公司注册资本为人民币11,103.6万元”。第3.06条 由“公司股份总数为10,934万股，均为人民币普通股，每股面值1元。”修改 为“公司股份总数为11,103.6万股，均为人民币普通股，每股面值1元”。 变更的具体情况如下： 修订前 修订后 第1.06条 公司注册资本为人民 第1.06条 公司注册资本为人民 币10,934万元。 币11,103.6万元。 第 3.06条公司股份总数为 第 3.06条公司股份总数为 10,934 万股，均为人民币普通股，每 11,103.6万股，均为人民币普通股，每 股面值1元。 股面值1元。 特此公告。 南兴装备股份有限公司 董事会 二�一七年十二月二十一日