证券代码：000703          证券简称：恒逸石化        公告编号：2017-156

                         恒逸石化股份有限公司

                    关于投资设立全资子公司的公告

    本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    （一）对外投资的基本情况

    恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）拟成立一家全资子公司，公司名称暂定为“浙江恒逸国际贸易有限公司”（暂定名称，具体以工商注册核准登记内容为准）。注册资本拟为人民币50,000万元，以本公司自有资金出资，占注册资本的100%。

    （二）董事会审议投资议案的表决情况

    本次投资事项已经公司2017年12月20日召开第十届董事会第六次会议审

议通过，出席本次董事会董事共9名，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决

结果一致通过，公司独立董事同时发表了独立意见。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项无须提交公司股东大会审议。

    （三）是否构成重大资产重组或关联交易

    本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的基本情况

    （一）出资金额、方式

    公司以现金方式出资50,000万元，资金来源为公司自有资金。

    （二）标的公司基本情况

    1、名称：浙江恒逸国际贸易有限公司（暂定名称，具体以工商注册核准登记内容为准）；

    2、注册资本：50,000 万元；

    3、持股比例：100%；

    4、注册地址：浙江杭州；

    5、企业类型：有限责任公司；

    6、经营范围：货物和技术的进出口业务；实业投资；投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；企业管理咨询；化工原料及产品（除化学危险品和易制毒化学品）、化肥的销售；煤炭（无储存）批发；纺织品的生产和加工。（最终经营范围以工商核准登记为准）

    三、对外投资合同的主要内容

    本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签定对外投资合同。

    四、投资目的、存在的风险和对公司的影响

    （一）投资目的

    公司通过设立国际贸易公司，充分发挥内部资源优势，提升贸易业务在公司经营的作用，将公司产品逐步推向国际市场，拓宽经营渠道，更好的开拓国际市场。同时，利用现有公司采购方面的优势，进一步拓展贸易量，加大对贸易业务的市场开拓力度，使公司逐步实现相关产业链多品种服务贸易业务，进一步帮助和提升公司在主营产品和贸易市场方面的话语权，提高公司的市场竞争力，促进公司的稳定和发展，对公司未来发展具有积极作用。

    （二）存在的风险

     本次投资设立全资子公司的资金来源为自有资金，经营范围以与公司相关的贸易为主，本投资项目不会产生因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险。

    （三）对公司的影响

    有利于进一步改善公司财务状况和经营成果。因本次投资资金为自有资金，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、其他

公司董事会授权公司管理层具体办理此次投资相关事宜。

六、备查文件

（一）第十届董事会第六次会议决议；

（二）独立董事独立意见。

特此公告。

                                              恒逸石化股份有限公司董事会

                                                 二�一七年十二月二十日