603508:思维列控第二届监事第十六次会议决议公告
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摘要:证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2017-056 河南思维自动化设备股份有限公司 第二届监事第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
证券代码:603508 证券简称:思维列控 公告编号:2017-056
河南思维自动化设备股份有限公司
第二届监事第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议通知于2017年12月14日通过电子邮件向各位监事发出,会议于2017年12月20日在公司列控中心大楼三楼第二会议室召开。本次会议由公司监事会主席骆永进先生主持。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名。参加表决的监事分别为:骆永进先生、胡春玲女士、王培增先生。
本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
经投票表决,会议形成如下决议:
(一)会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》。
本项议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于2017年12月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
(二)审议通过了《关于
及其摘要的议案》。
本项议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
监事会认为本次限制性股票激励符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定,有利于上市公司的持续发展,不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过了《关于〈河南思维自动化设备股份有限公司2018年限制性
股票激励计划绩效考核管理办法〉的议案》。
本项议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
监事会认为:《河南思维自动化设备股份有限公司2018年限制性股票激励计
划绩效考核管理办法》规定了针对考核对象的考核程序及绩效考核指标,对考核对象的工作业绩、贡献、能力态度进行全面考核,有利于建立长效激励机制,实现公司与全体股东利益最大化。为保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施,同意董事会制定的《河南思维自动化设备股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、上网公告附件
1、公司第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
监事会
2017年12月21日
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