证券代码：002265           证券简称：西仪股份          公告编号：2017-043

                      云南西仪工业股份有限公司

              2017年第三次董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第三次董事会临时会

议于2017年12月14日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于2017年

12月20日以通讯表决方式召开。应参加董事9名，实际参加董事9名，分别是谢

力、董绍杰、王家兴、祝道山、黄勇、吴以国、王建新、于定明、张宁。会议由董事长谢力先生主持。

    本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南西仪工业股份有限公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决方式通过了如下决议：

    审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

    本议案涉及5名关联董事，分别是：谢力、董绍杰、王家兴、祝道山、黄勇。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，5名关联董事回避表决。

    最终本议案经4票表决，4票同意，0票反对，0票弃权。

    为整合公司资源、加强管理管控，促进公司业务实现协同效应，进一步完善公司资源配置和业务布局，董事会同意公司以自有资金706.96万元收购重庆长安汽车股份有限公司持有的重庆西仪汽车连杆有限公司40%股权，收购完成后，公司将持有重庆西仪汽车连杆有限公司100%股权。具体内容详见公司于2017年12月21日刊载于《证券时报 》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》。

    独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

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           云南西仪工业股份有限公司

                   董事会

           二○一七年十二月二十日

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