华鹏飞:第三届监事会第七次会议决议公告
来源:华鹏飞
摘要:证券代码:300350 证券简称:华鹏飞 公告编码:(2017)077号 华鹏飞股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司(
证券代码:300350 证券简称:华鹏飞 公告编码:(2017)077号
华鹏飞股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华鹏飞股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月19日以现场及
通讯相结合的方式在公司会议室召开了第三届监事会第七次会议。本次会议的召开已于2017年12月13日通过电子邮件方式通知所有监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。其中,李元东先生以通讯方式出席。会议由监事会主席张书林先生主持,董事会秘书程渝淇女士列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定。审议并通过如下议案:
一、《关于修订
的议案》
为完善公司治理结构,根据公司经营实际需要及《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年)》、《创业板上市公司规范运作指引(2015年)》等法律法规的相关规定,拟对公司原《监事会议事规则》进行修订。
表决结果:会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
监事会
二�一七年十二月二十一日
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