凯中精密:第三届监事会第二次会议决议的公告
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摘要:证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2017-121 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳
证券代码:002823 证券简称:凯中精密 公告编号:2017-121
深圳市凯中精密技术股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议通知于2017年12月16日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出,会议于2017年12月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席3名。会议由监事会主席叶倩茹女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
经与会监事认真审议,表决通过了如下议案:
一、审议并通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。
监事会结合公司的实际情况逐项自查,认为公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规中关于公开发行可转换公司债券的规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模
的议案》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议并通过《关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并通过《关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补
措施及相关承诺(修订稿)的议案》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议并通过《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会
授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》,前述五项议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
监事会
2017年12月21日
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