公告编号： 2017-054
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证券代码： 836661 证券简称： 特利尔 主办券商： 招商证券
青岛特利尔环保股份有限公司
董事会秘书变动公告
一、 任免基本情况
（一）程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二
十三次会议于 2017 年 12 月 20 日审议并通过：
任命姜丽凤女士担任公司董事会秘书职务，任职期限为本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事
6 人。 到会人持有公司股份 23,840,000 股，占股份总数的 29.14%，
会议由董事行李瑞国主持。
以上决议表决情况为：
6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（二）被任免董监高的基本情况
该任命董事会秘书姜丽凤持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2017-054
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姜丽凤女士不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、
监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属
于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信
主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 姜丽风女士已通过全国
中小企业股份转让系统董事会秘书资格考试。
（三）任命的原因
原公司董事会秘书兼财务总监陈俊良先生因个人工作调动及公
司战略发展需要，于 2017 年 12 月 12 日向公司董事会递交了辞职报
告,辞去公司董事会秘书一职，辞职后陈俊良先生仍担任公司财务总
监职务。 为保证董事会的正常工作及运行，董事会同意聘任姜丽凤女
士为公司新任董事会秘书。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
（一）对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响
本次任免未对公司董事会及监事会成员人数产生影响。
（二）对公司生产、经营上的影响
姜丽凤女士具有全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证
书，专业知识扎实。本次任命有利于提高公司治理及信息披露水平、
促进公司长期发展，将对公司生产、经营产生积极影响。
三、备查文件目录
（一）《特利尔：第一届董事会第二十三次会议决议》
特此公告
公告编号： 2017-054
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青岛特利尔环保股份有限公司
董事会
2017 年 12 月 20 日