公告编号： 2017-053
证券代码： 836661 证券简称： 特利尔 主办券商： 招商证券
青岛特利尔环保股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
青岛特利尔环保股份有限公司（以下简称“ 公司” ）第一届董事
会第二十三次会议于 2017 年 12 月 20 日上午 8:00 在公司 E402 会议
室以现场方式召开，会议通知已于 2017 年 12 月 14 日向各位董事发
出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席并参与表决董事 6 人，会议
由董事长李瑞国主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性
文件和公司章程的规定。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于

 的议案》
1、 议案内容
原公司董事冯轶女士、肖佳沐先生、罗一飞先生因个人工作调动，
辞去公司董事职务。为保证董事会的正常工作及运行，根据《公司法》
和《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，董事会同意提名孙骏
飞先生、程锦先生、刘星先生为第一届董事会董事候选人。任职期限
自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号： 2017-053
2、 议案表决结果：
同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议表决。
（二） 审议通过《关于
 
  的议案》 1、 议案内容 原公司董事会秘书兼财务总监陈俊良先生因个人工作调动及公 司战略发展需要， 于 2017 年 12 月 12 日向公司董事会递交了辞职报 告，辞职后陈俊良先生仍担任公司财务总监职务。为保证董事会的正 常工作及运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 董事会 拟聘任姜丽凤女士为公司新任董事会秘书，任期自第一届董事会第二 十三次会议决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 2、 议案表决结果： 同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、 提交股东大会表决情况： 本议案不需提交股东大会审议表决。 （三） 审议通过《 关于
  
   的议案》 1、 议案内容 公告编号： 2017-053 公司拟定于 2018 年 1 月 6 日召开 2018 年第一次临时股东大会， 对本次会议提交股东大会审议的事项进行审议。详情请见公司在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《特利尔： 2018 年 第一次临时股东大会通知公告》。（公告编号 2017-055）。 2、 议案表决结果： 同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4、 提交股东大会表决情况： 本议案不需提交股东大会审议表决。 三、 备查文件目录 （一）《特利尔：第一届董事会第二十三次会议决议》 （二）《 程锦个人简历》 （三）《孙骏飞个人简历》 （四）《刘星个人简历》 （五）《姜丽凤个人简历》 特此公告。 青岛特利尔环保股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 20 日 公告编号： 2017-053 1、 程锦，男， 1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生 学历。 2007 年毕业于中国人民大学， 2011 年至今，就职于深圳市东 方富海投资管理股份有限公司，任投资总监。 2、 孙骏飞，男， 1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究 生学历。 2013 年毕业于英国华威大学， 2014 年至今，就职于上海爱 建资本管理有限公司，历任投资助理、投资经理，兼任上海爱建汇力 资产管理有限公司监事，高级投资经理。 3、 刘星，男， 1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学 历。 2006 年毕业于天津财经大学。 2006 至 2013 年，就职于商船三井 （中国）有限公司，担任经理助理； 2013 至 2014 年，就职于美国总 统轮船（中国）有限公司，担任商务部经理助理； 2015 年至 2017 年， 就职于青岛葳尔资产管理有限公司，担任投资经理； 2017 年至今， 就职于青岛国信金融控股有限公司，担任项目经理。 4、 姜丽凤，女， 1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。 2002 年毕业于中国煤炭经济学院； 2002-2005 年就职于北京正东国际建筑 工程设计有限公司，任行政部主管； 2005-2006 年就读弗兰德外语学 校； 2006-2009 年于比利时鲁汶大学研修。 2009 至 2015 年，就职于 青岛科锐光电科技有限公司， 任副总经理； 2015 年至今，就职于青 岛特利尔环保股份有限公司，任财务中心资金部部长。