达菲特:第一届董事会第十一次会议决议公告
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摘要:公告编号:2017-024 证券代码:833542 证券简称:达菲特 主办券商:东海证券 苏州达菲特过滤技术股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重
公告编号:2017-024
证券代码:833542 证券简称:达菲特 主办券商:东海证券
苏州达菲特过滤技术股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年12月8日,电话及邮件通
知各位董事。
2、会议召开时间:2017年12月20日
3、会议召开地点:达菲特三楼会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:王玉董事
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共7人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
公告编号:2017-024
二、议案审议情况
(一)审议通过《任命杨书好为董事会秘书的议案》
1. 议案内容:
公司董事会于2017年11月13日收到董事会秘书白云的辞职报
告,为公司经营发展需要,董事会现任命杨书好为董事会秘书,任期从2017年12月20日至第一届董事会任期期满为止。
2. 议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
3. 回避表决情况:
无
4. 提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
苏州达菲特过滤技术股份有限公司
董事会
2017年12月20日
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