天禾软件:监事任免公告
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摘要:证券代码:837479 证券简称:天禾软件 主办券商:东北证券 北京天禾元创软件股份有限公司 监事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
证券代码:837479 证券简称:天禾软件 主办券商:东北证券
北京天禾元创软件股份有限公司
监事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第四次临
时股东大会于2017年12月20日审议并通过:
选举周金洲先生为公司第一届监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满为止。
本次会议召开16日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东
4人,持有公司股份6,897,418股,占股份总数的41.70%,会议由董
事长邵维平先生主持。
以上决议表决情况为:
赞成票 6,897,418股,占出席会议有表决权的股份数的100%;
反对票0股,占出席会议有表决权的股份数的0%;弃权票0股,占
出席会议有表决权的股份数的0%。
(二)被任免董监高人员情况
该任命监事周金洲先生持有公司股份27,360股,占公司股本的
0.17%。
周金洲先生未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒 措施的监管问答》的要求。周金洲先生简历见附件。
(三)任命/免职原因
原监事丁晓辉女士因个人原因辞去监事职务,导致公司监事会人数低于法定最低人数。为完善公司治理机制,根据相关法律法规要求及公司章程的有关规定,监事会提名周金洲先生为公司第一届监事会监事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司监事会成员人数的影响
该任命后,公司监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数要求。
(二)对公司生产、经营上的影响
该任命将更好的完善公司治理结构,规范公司经营管理行为,维护公司及全体股东的合法权益。
三、备查文件
(一)《北京天禾元创软件股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
(二)《北京天禾元创软件股份有限公司 2017年第四次临时股东大
会决议》
北京天禾元创软件股份有限公司
董事会
2017年12月20日
附件:周金洲先生简历
周金洲,男,1976年12月出生,中国国籍,无境外居留权,毕
业于解放军信息工程大学电子技术学院,专科学历。1994年12月至
1996年9月,海军潜艇学院训练团学兵54大队,学员;1996年9月
至1998年10月,海军机关警卫营,任文书、军械员;1998年11月
至2003年8月,海军计算技术研究所,任机要保密员;2003年9月
至2006年7月,解放军信息工程大学电子技术学院,专科;2006年
8月至2007年5月,海军计算技术研究所,任机要档案管理员;2007
年11月至今,北京天禾元创软件股份有限公司,任行政主管、办公
室主任、综合管理部经理、质量安全部经理。
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