深科技:第八届董事会第十五次会议决议公告
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摘要:证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2017-075 深圳长城开发科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳长城开发
证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2017-075
深圳长城开发科技股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2017年12月
20日以通讯方式召开,该次会议通知已于2017年12月15日以电子邮件方式发
至全体董事及相关与会人员,应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项:
一、审议通过了《关于
调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易的议案》
为充分利用中国电子财务有限责任公司(以下简称“中电财务”)所提供的内部金融服务平台,经综合考虑公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展需要等实际情况,公司拟与中电财务重新签订《全面金融合作协议》,由中电财务为本公司(含本公司控股子公司)提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务。其中办理资金结算日存款余额调整为最高不超过50亿元人民币,以信用方式取得综合授信额度调整为不超过50亿元人民币,有效期为协议生效后三年(具体内容详见同日公告2017-076号《关于
调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易的公告》)。 此议案需提请2018年度(第一次)临时股东大会审议。 审议结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决3票,关联董事贾海 英、张峰、刘燕武回避表决,表决通过。 公司独立董事对以上事项进行了事前认可并发表了独立意见,详见同日公告。 二、审议通过了《关于提议召开2018年度(第一次)临时股东大会的议案》 (详见同日公告2017-076) 审议结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。 特此公告! 深圳长城开发科技股份有限公司 董事会 二○一七年十二月二十一日 第1页共1页
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