603985:恒润股份第三届董事会第四次会议决议公告
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摘要:证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2017-049 江阴市恒润重工股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2017-049
江阴市恒润重工股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2017年12月19日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2017年12月14日以电子邮件及电话方式发出,本次应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由公司董事长承立新先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。经董事认真审议,通过了以下议案:
一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)。
表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司
董事会
2017年12月21日
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