苏州海德新材料科技股份有限公司                                   公告编号：2017-028

证券代码：835415          证券简称：海德科技     主办券商：东吴证券

               苏州海德新材料科技股份有限公司

           第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      一、会议召开情况

     苏州海德新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）会议通知已于 2017年12月11日以电话及短信的方式送达各位董事。董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

会议于2017年12月16日在江苏省常熟东南经济开发区金门路5号

苏州海德新材料科技股份有限公司会议室召开。

     会议由董事长李建华先生主持，应到董事7人，实到董事7人。

公司监事、高管人员列席了本次会议。

     本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

      二、会议表决情况

     经与会董事审议，会议以签字表决方式通过以下议案：

     （一）审议通过《苏州海德新材料科技股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。

苏州海德新材料科技股份有限公司                                   公告编号：2017-028

     1、议案内容：

     根据公司发展的实际需要，为了更好的推进审计工作的进展，经综合评估和慎重考虑，公司拟不再聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2017年度财务报告审计工作。

     2、表决情况

     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

     3、回避表决情况

     无

     （二）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大

会的议案》。

     1、议案内容

     （1）召开时间：2018年1月4日下午14：00

     （2）参会股东：股权登记日持有公司股份的股东，本次临时股东大会的股权登记日为2017年12月29日。

     2、表决情况

     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

      三、备查文件

     1、《苏州海德新材料科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

                               苏州海德新材料科技股份有限公司董事会

                                             2017年12月19日