公告编号：2017-042

证券代码：831336        证券简称：苏丝股份           主办券商：东北证券

                   江苏苏丝丝绸股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会通知公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

     本次会议为2018年第一次临时股东大会。

（二）召集人

     本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

     本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

     开始时间： 2018年1月5日上午09:00

     结束时间： 2018年1月5日上午11:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

     1、股权登记日持有公司股份的股东。

     本次股东大会的股权登记日为2017年12月29日。股权登记日

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下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

     2、本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点：江苏苏丝丝绸股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

     一、审议《关于公司对江苏嘉谷实业有限公司借款提供担保的议案》；

     二、审议《关于公司续聘立信中联会计师事务所（特殊通合伙）为2017年度财务审计机构的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

      1.法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件（加盖公章）和出席者身份证办理登记；2.个人股东持本人身份证办理登记；3.代理人凭本人身份证、授权委托书、办理登记；4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间: 2018年1月4日09:00至12:00

（三）登记地点

     江苏省泗阳县淮海东路29号公司会议室。

四、其他

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                                                            公告编号：2017-042

（一）会议联系方式

     联系地址：江苏省泗阳县淮海东路29号

     联系电话：0527-85191926、0527-85191909

     传     真：0527-85293748

     联系人：何道明

     电子邮箱：hdm8@163.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

     临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

     《江苏苏丝丝绸股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》江苏苏丝丝绸股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年12月19日

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