证券代码：000043           证券简称：中航地产             公告编号：2017-83

                      中航地产股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议（通讯表决）公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中航地产股份有限公司董事会2017年12月14日以电子邮件、书面传真和

专人送达方式发出召开公司第八届董事会第二十三次会议通知。会议于2017年

12月19日以通讯表决方式召开，应参加表决9人，实际参加表决9人，分别为

石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林、郭明忠、华小宁、宋博通。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议经审议做出了如下决议：

    （一）审议通过了《关于全资子公司收购吉安市吉州区天虹物业服务有限公司100%股权的议案》（3票同意、0票反对、0票弃权）。

    为扩大业务规模，董事会同意公司全资子公司中航物业管理有限公司以协议方式受让吉安市吉州区天虹物业服务有限公司（以下简称“吉安物业”）100%股权，收购价格为人民币16.1万元。吉安物业是南昌市天虹置业有限公司的全资子公司，注册资本为人民币50万元。完成前述股权收购后，吉安物业将成为中航物业管理有限公司全资子公司。

    南昌市天虹置业有限公司是天虹商场股份有限公司的下属企业，公司与天虹商场股份有限公司的控股股东均为中国航空技术深圳有限公司，因此本次交易构成关联交易。关联董事石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林回避了对该议案的表决，由非关联董事郭明忠、华小宁、宋博通进行表决。

    公司独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对本次股权转让事项发表了独立意见，一致认为：中航物业管理有限公司收购吉安物业 100%股权，将扩大公司物业管理业务规模，为公司带来一定收益，符合公司发展战略，并为公司可持续经营和发展提供有力的保障；同时本次交易以第三方资产评估价格为依据，经友好协商确定股权收购价格，交易价格公平、合理，未损害公司及全体股东利益。本次关联交易事项的董事会表决程序合法，公司关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第八届董事会第二十三次会议做出的审议通过《关于全资子公司收购吉安市吉州区天虹物业服务有限公司100%股权的议案》的决议。

    本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于全资子公司股权收购事项的关联交易公告》（公告编号：2017-84）。

    （二）审议通过了《关于惠州市中航工业地产投资发展有限公司 85%股权

内部转让的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

    惠州市中航工业地产投资发展有限公司（以下简称“惠州工业地产”）注册资本为人民币100万元，公司全资子公司深圳市中航工业地产投资发展有限公司及深圳市中航城投资有限公司分别持有其51%和34%的股权，惠州大亚湾环亚实业有限公司持有其15%的股权。根据国资委关于“瘦身健体、提质增效”的总体要求及公司内部管理需要，以及惠州工业地产2017年7月31日经审计净资产为负值（人民币-12,626,497.89 元）的实际情况，董事会同意深圳市中航工业地产投资发展有限公司、深圳市中航城投资有限公司将其持有的惠州工业地产51%、34%股权分别以人民币1元转让给公司。股权转让完成后，惠州工业地产将成为公司直接持股85%的控股子公司。

    本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于惠州市中航工业地产投资发展有限公司 85%股权内部转让的公告》（公告编号：2017-85）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告

                                                         中航地产股份有限公司

                                                               董事会

                                                       二○一七年十二月十九日