证券代码：000837         证券简称：秦川机床          公告编号：2017－53

                   秦川机床工具集团股份公司

          第六届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、会议通知的发出时间和方式

     秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第二十六次会议，于2017年12月15日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。二、会议召开和出席的情况

     公司第六届董事会第二十六次会议于2017年12月18日以通讯

方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，参加表决的董事9人。

会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

     三、会议审议的情况：

     1、审议公司《关于与千阳县人民政府在南寨镇合作发展扶贫产业的议案》；

     表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

     根据《陕西省省属企业产业扶贫实施方案》的要求，公司将与千阳县合作发展扶贫产业。本次会议审议通过了公司在千阳县南寨镇南寨村全额配套投资建设苹果园水肥一体化滴灌系统，项目建设总面积227亩，扶贫项目总投资 43万元。该项目所用设备及服务，由公司从杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司采购，由该公司直接在千阳县实施。

     2、审议公司《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡机床集团有限公司提供银行授信额度担保的议案》；

     表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

     3、审议公司《关于宝鸡机床集团有限公司为其子公司提供银行授信额度担保的议案》；

     3.1、审议《宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚机床股份有限公司提供20,000万元综合授信额度担保》事项；

     表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

     3.2、审议《宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚精密数控设备有限公司提供500万元综合授信额度担保》事项；

     表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

     3.3、审议《宝鸡机床集团有限公司为陕西关中工具制造有限公司提供1,500万元综合授信额度担保》事项；

     表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

     4、审议公司《关于向关联方购买设备用于产业扶贫的议案》。

     表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

     根据陕西省人民政府国有资产监督管理委员会对下属控股企业《关于进一步明确助力脱贫攻坚合力团产业扶贫任务的通知》的要求，公司与宝鸡市千阳县政府就产业扶贫事宜达成初步意向。

     本次会议审议通过了公司出资 200 万元购买杨凌秦川未来新材

料有限公司木塑生产线，用于日后对宝鸡市千阳县的产业扶贫项目。

此次购买的木塑生产线设备评估价值为209.45万元。本次交易以评

估报告为基准，经双方友好协商，以200万元为最终交易价格。

     第2、3项尚需提交公司股东大会审议，详见深圳证券交易所巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     特此公告

                                      秦川机床工具集团股份公司

                                              董事会

                                           2017年12月19日