众信旅游集团股份有限公司

 关于2017年限制性股票激励计划股份首次授予完成的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司深圳分公司的相关规定，众信旅游集团股份有限公司（以下简称“众信旅游”、“公司”） 董事会已完成《众信旅游集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划》的限制性股票首次授予、登记工作，现将有关事项公告如下：

    一、2017年激励计划限制性股票首次授予的具体情况

    1、首次授予的限制性股票的授予日：2017年11月1日

    2、首次授予的限制性股票的授予价格：6.50元/股

    3、授予限制性股票的对象及数量：首次授予限制性股票的激励对象共计393

人，包括高级管理人员、中层管理人员、核心业务（技术）人员。首次授予的股份为1,300万股。

    在授予日后资金缴纳过程中 25 名激励对象全部放弃认购，其股份数量为

352,050股，1名激励对象部分放弃认购，其放弃认购的股份数量为4,250股，26

人合计放弃认购股份共356,300股。由此，首次授予激励对象人数由393人变为

368人。授予股份由16,000,000股变为15,643,700股，其中首次授予限制性股票

数量由13,000,000股调整为12,643,700股。

    4、首次授予的限制性股票来源：公司向激励对象定向发行12,643,700股股

票，占截至本公告日公司总股本837,417,120股的1.5098%。

    5、首次授予的限制性股票锁定和解锁安排

    本次授予的限制性股票自授予日起12个月后，满足解锁条件的，激励对象

可以在解锁期内按40%、40%、20%的比例分三期申请解锁。具体如下：

     解锁期                         解锁时间                     可解锁比例

                    自授予日起满12个月后的首个交易日至授予日

  第一个解锁期                                                        40%

                    起24个月内的最后一个交易日止

                    自授予日起满24个月后的首个交易日至授予日

  第二个解锁期                                                        40%

                    起36个月内的最后一个交易日止

                    自授予日起满36个月后的首个交易日至授予日

  第三个解锁期                                                        20%

                    起48个月内的最后一个交易日止

    6、首次获授限制性股票的激励对象名单及获授情况

  姓名           职务         获授的限制性股  占授予限制性股   占目前总股本

                               票数量（万股）    票总数的比例       的比例

  王锋    副总经理、董事会        31.50            1.97%           0.04%

                 秘书

  贺武     董事、财务总监         29.75            1.86%           0.04%

中层管理人员、核心业务（技      1,238.75          77.42%           1.48%

  术）人员（共计391人）

          预留股份                 300.00           18.75%           0.36%

            合计                  1,600.00          100.00%          1.91%

    在授予日后资金缴纳过程中 25 名激励对象全部放弃认购，其股份数量为

352,050股，1名激励对象部分放弃认购，其放弃认购的股份数量为4,250股，26

人合计放弃认购股份共356,300股。由此，首次授予激励对象人数由393人变为

368人。授予股份由16,000,000股变为15,643,700股，其中首次授予限制性股票

数量由13,000,000股调整为12,643,700股。

    调整后的首次获授限制性股票的激励对象名单及获授情况：

  姓名           职务         获授的限制性股  占授予限制性股   占目前总股本

                               票数量（万股）    票总数的比例       的比例

  王锋    副总经理、董事会        31.50            2.01%           0.04%

                 秘书

  贺武     董事、财务总监         29.75            1.90%           0.04%

中层管理人员、核心业务（技      1,203.12          76.91%           1.44%

  术）人员（共计366人）

          预留股份                 300.00           19.18%           0.36%

            合计                  1,564.37          100.00%          1.87%

    二、确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中的变化情况

    在授予日后资金缴纳过程中 25 名激励对象全部放弃认购，其股份数量为

352,050股，1名激励对象部分放弃认购，其放弃认购的股份数量为4,250股，26

人合计放弃认购股份共356,300股。除此以外，本次激励对象人员名单及激励对

象获授并登记的限制性股票数量与公司于 2017年 10月 13 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）公告的名单、数量完全一致。

    三、首次授予的限制性股票认购资金的验资情况

    北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月24日出具了

《众信旅游集团股份有限公司验资报告》（中证天通(2017)证验字第 04007号）

对公司截至2017年11月23日新增注册资本及股本情况发表审验意见如下：

    贵公司原注册资本为人民币837,417,120元，股本为人民币837,417,120元。

根据贵公司2017年11月1日第三届董事会第六十八次会议审议通过的《关于向

激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2017年11月1日为授予日，本次激

励授予对象为 393 名，对应授予（即首次授予）限制性股票数量为 13,000,000

股，授予价格为6.50元/股。本次激励授予对象中25名激励对象在授予日后放弃

认购，对应股票数量352,050股，1名激励对象在授予日后部分放弃认购，对应

股票数量为4,250股，26人合计放弃认购股票数量为356,300股。贵公司首次授

予激励对象数量调整为368名，首次授予限制性股票数量由13,000,000股调整为

12,643,700股。经我们审验，截至2017年11月23日止，贵公司实际向激励对

象定向发行限制性股票新增股12,643,700股，募集资金人民币82,184,050元，其

中增加股本为人民币12,643,700元，增加资本公积为人民币69,540,350元。

    同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币837,417,120元，股

本人民币837,417,120元。截至2017年11月23日止，变更后的累计注册资本人

民币850,060,820元，股本人民币850,060,820元。

    四、首次授予的限制性股票的上市日期

    本次限制性股票激励计划首次授予的授予日为2017年11月1日，授予股票

的上市日期为2017年12月21日。

      五、参与激励的董事、高级管理人员在限制性股票授予股份上市日前6个月

  买卖本公司股票的情况

      经核查，参与本次激励计划的公司董事、财务总监贺武先生，副总经理、董  事会秘书王锋先生不存在在本次限制性股票授予股份上市日前6个月内买卖公司股票的情况。

      六、首次授予完成后股本结构变动情况表

                                 本次变动前       本次增加额        本次变动后

           项目                数量      比例                     数量       比例

                               （股）    （%）     （股）       （股）     （%）

一、限售流通股（非流通股）  372,481,487  44.48%     12,643,700  385,125,187    45.31%

    高管锁定股              316,528,247  37.80%                 316,528,247    37.24%

    首发后限售股             51,132,600   6.11%                  51,132,600     6.02%

    股权激励限售股            4,820,640   0.58%     12,643,700   17,464,340     2.05%

二、无限售流通股            464,935,633  55.52%                 464,935,633    54.69%

三、总股本                  837,417,120   100%     12,643,700  850,060,820    100%

      本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

      七、对公司每股收益的影响

      本次限制性股票激励计划首次授予完成后，按新股本850,060,820股摊薄计

  算，2016年度公司每股收益为0.253元。

      八、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

      本次限制性股票授予完成前，公司的控股股东及实际控制人为冯滨先生持有  公司266,009,800股股票，占公司总股本的31.77%。本次限制性股票授予完成后，  公司总股本由837,417,120股增加至850,060,820股。冯滨不是本次股权激励计划  的激励对象，本次授予完成后，冯滨持有公司266,009,800股股票（不变），占公  司总股本的31.29%。

      本次授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

                                                众信旅游集团股份有限公司董事会

                                                        2017年12月20日