公告编号：2017-074

                                                                                 

证券代码：837814         证券简称：奥拓股份         主办券商：光大证券

               杭州奥拓机电技术股份有限公司

                      高级管理人员任命公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2017年12月19日审议并通过：

     任命钱一虎为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

     本次会议召开5日前以书面、电子邮件等方式通知全体董事，实

际到会董事5人，持有公司股份30,990,600股，占股份总数的51.65%，

会议由董事长季贵波主持。

     以上决议表决情况为：

     5票同意，0票反对，0票弃权。



(二)被任免董监高人员情况

     该任命财务负责人钱一虎持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%。钱一虎具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司财务负                                      1/2

                                                           公告编号：2017-074

                                                                                 

责人的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

(三)任命/免职原因

     原财务负责人辞职，公司董事会聘用钱一虎担任公司财务负责人。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

     本次聘任公司财务负责人未导致公司董事会（监事会）人数低于法定最低人数，董事会（监事会）人数及成员无变化。

(二)对公司生产、经营上的影响

     本次聘任公司财务负责人，符合公司实际发展的需要，对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《杭州奥拓机电技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》杭州奥拓机电技术股份有限公司

                                                                         董事会

                                                          2017年12月19日

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