证券代码：600604900902    证券简称：市北高新市北B股    公告编码：临2017-066

                   上海市北高新股份有限公司

   关于完成法定代表人变更并换领营业执照的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月12日召

开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举罗岚女士为公司第八

届董事会非独立董事的议案》，并于同日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举罗岚女士为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会一致。

    根据《公司章程》“第八条 董事长为公司的法定代表人”的规定，罗岚女

士担任公司法定代表人。公司已于近日完成了法定代表人变更的工商登记手续，并于2017年12月19日取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司新营业执照法定代表人变更为罗岚女士，原营业执照其他登记项目未发生变更。

    新营业执照相关信息如下：

    统一社会信用代码：913100006072255050

    名称：上海市北高新股份有限公司

    类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

    住所：上海市静安区共和新路3088弄2号1008室

    法定代表人：罗岚

    注册资本：人民币187330.4804万

    成立日期：1993年11月10日

    营业期限：1993年11月10日至不约定期限

    经营范围：企业管理咨询，投资管理咨询，商务信息咨询，会展服务（主办、承办除外），建筑规划方案咨询；物业管理；建筑装饰材料的批发、佣金代理（拍卖除外）（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

    特此公告。

                                              上海市北高新股份有限公司董事会

                                                  二�一七年十二月十九日