公司简称：出版传媒          证券代码：601999         编号：2017-072

    北方联合出版传媒(集团)股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订

 部分条款的议案》。

      根据《中华人民共和国公司法》、中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》的要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

 章程

条款序              原条款内容                      修订后的条款内容

号

         为维护公司、股东和债权人的合法  为维护公司、股东和债权人的合法

         权益，规范公司的组织和行为，根  权益，规范公司的组织和行为，根

         据《中华人民共和国公司法》(以下  据《中华人民共和国公司法》(以下

第一条  简称《公司法》)、《中华人民共和  简称《公司法》)、《中华人民共和国

         国证券法》(以下简称《证券法》)  证券法》(以下简称《证券法》)、《关

         和其他有关规定，制订本章程。    于在深化国有企业改革中坚持党的

                                              领导加强党的建设的若干意见》和

                                              其他有关规定，制订本章程。

                                              公司必须毫不动摇坚持党的领导，

                                              毫不动摇加强党的建设，把加强党

新增                                          的领导和完善公司治理统一起来，

第九条                                       明确党组织在公司法人治理结构中

                                              的法定地位。发挥党组织在公司的

                                              领导核心和政治核心作用。

新增                                          党建工作

第八章

新增                                          公司做出重大经营决策，要事先听

第一百                                       取公司党组织意见。

六十四

条

                                              公司根据《中国共产党章程》的规

                                              定，设立党组织，围绕生产经营，

                                              开展党的活动，发挥党组织的领导

                                              核心和政治核心作用、战斗堡垒作

                                              用及党员的先锋模范作用。

                                              党组织的主要职权包括：

                                              （一）发挥领导核心和政治核心作

                                              用，推进社会效益与经济效益相统

                                              一；

新增                                          （二）保证监督党和国家的方针、

第一百                                       政策在公司的贯彻执行；

六十五                                       （三）支持股东大会、董事会、监

条                                            事会、总经理依法行使职权；

                                              （四）参与企业重大问题决策；

                                              （五）全面落实从严治党要求，切

                                              实履行主体责任，不断加强党组织

                                              的自身建设，研究部署党群工作，

                                              推进基层党建工作创新，领导思想

                                              政治工作、精神文明建设和工会、

                                              共青团等群众组织；

                                              （六）研究其他应由党组织决定的

                                              事项。

                                              公司坚持党的建设与企业改革发展

                                              同步谋划、党的组织及工作机构同

                                              步设置、党组织负责人及党务工作

新增                                          人员同步配备、党的工作同步开展，

第一百                                       确保党的领导、党的建设在公司改

六十六                                       革和发展中得到充分体现和切实加

条                                            强。党组织机构设置及其人员编制

                                              纳入公司管理机构和人员编制，党

                                              组织工作经费纳入公司预算，从公

                                              司管理费中列支。

新增                                          公司加强基层党组织建设和党员队

第一百                                       伍建设，设立各级党的组织，建立

六十七                                       党的工作机构，配备党务工作人员，

条                                            为党组织在企业开展工作提供条

                                              件。

      《公司章程》进行上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。

      上述事项，需提交公司股东大会审议批准。

      《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司章程》的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

      特此公告。

                                 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

                                                   董事会

                                                2017年12月19日