公告编号：2017-026

证券代码：837032         证券简称：海兴股份         主办券商：银河证券

                 广东海兴供应链股份有限公司

              对外投资公告（设立全资子公司）

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

    本公司拟设立全资子公司汝州润宁供应链管理有限公司（具体以工商注册登记为准），注册地为河南省平顶山市，注册资本为人民币30,000,000.00元。(二)审议和表决情况

    公司于 2017年 12月 15 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过

了《关于在河南汝州设立全资子公司的议案》，表决结果：同意票 5 票、反

对票 0 票、弃权票 0 票。根据《公司法》、《公司章程》及《投资管理制度》

的有关规定，本次对外投资事项不属于公司股东大会决策范围，不需要经过股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

    全资子公司设立需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续，最终信息以工商管理部门核准为准。

(四)本次对外投资的新领域

    本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

                                                            公告编号：2017-026

    本次对外投资的出资方式为现金出资。

    本次对外投资的出资说明：

    投资的资金主要来源于公司的自有资金。

(二)投资标的基本情况

    名称：汝州润宁供应链管理有限公司

    注册地：河南省平顶山市

    经营范围：建材贸易；商贸信息咨询；广告设计、制作；设备租赁；投资管理；投资咨询；资产管理；货物进出口；技术进出口；普通货运；批发兼零售：预包装食品（主营：酒精饮料，非酒精饮料，茶）。

    各主要投资人的投资规模和持股比例：

          股东名称               币种            出资额          出资比例

广东海兴供应链股份有限公司   人民币          30,000,000.00     100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

    本次投资设立全资子公司，系为适应公司发展战略需要，优化公司整体战略布局，使公司保持持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

    本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但仍可能面临一定的市场、经营和管理风险。公司将通过完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

    本次投资主要是公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生                                                            公告编号：2017-026

重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司研发力量的提升、业绩和利润增长带来正面影响。

四、备查文件目录

《广东海兴供应链股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

                                                  广东海兴供应链股份有限公司

                                                                          董事会

                                                             2017年12月15日